¿Es ilegal especular en divisas con Bitcoin?
Características del fraude financiero común
1. Plataforma de negociación ficticia y uso de software de negociación simulado. Las bandas de estafadores suelen crear empresas de alto nivel y envían a los inversores un software comercial simulado, que ellos controlan. Las tendencias del mercado y de los precios de los productos básicos en el software las determina uno mismo y luego se especula junto con los inversores. Tú compras, él compra, haciéndote perder dinero.
2. Congelar las cuentas de los clientes y retrasar las transacciones. Cuando un inversor obtiene ganancias, su cuenta se congela para que no pueda vender normalmente después de comprar. Luego, otros comerciantes aumentarán la dirección del precio, convirtiendo las ganancias reales del inversor en pérdidas.
3. Cuando el cliente obtiene beneficios, la posición se cierra a la fuerza. A esto se le llama evitar sus pérdidas. Debido al control en segundo plano del software comercial, cuando se descubre que los inversores han obtenido ganancias, sus posiciones se cierran a la fuerza. Debido a que los inversores generalmente tienen cuentas en línea, no tienen contratos y no conocen el nombre ni la dirección de la empresa, a menudo se ven obligados a liquidar sus posiciones y no pueden hacer nada al respecto.
4. Configure una cuenta virtual en la plataforma comercial, luego inyecte fondos virtuales en la cuenta y luego use los fondos virtuales para controlar el mercado comercial, causando pérdidas a la víctima.
5. Aumente el apalancamiento comercial, establezca una "cuenta principal" con un factor de amplificación de fondos de docenas o cientos de veces para la víctima y luego utilice la ventaja de capital ampliada para operar y manipular el mercado. causando que la víctima pierda dinero;
6. Realizar la operación de "punto deslizante". Compre y venda bienes de acuerdo con la tabla de negociación formal, pero realice pequeños aumentos o disminuciones en el monto de la transacción del cliente, de modo que el cliente gane menos o pierda dinero y ganancias.
7. Obtenga altas tarifas de manejo a través del comercio intradía y cobre a los clientes tarifas de almacenamiento, tarifas de procesamiento, participación en las ganancias, etc. Hacer que los inversores pierdan dinero.
Todos los tipos de plataformas de comercio de divisas en Internet de mi país son actividades de visualización ilegales, incluida la falta de aprobación de las autoridades reguladoras financieras de mi país, la falta de establecimiento de instituciones relevantes dentro de mi país para proporcionar servicios comerciales y la falta de presentar ante el departamento de telecomunicaciones de conformidad con la ley.
Características
1. Cumplimiento de la plataforma de cambio de divisas
Supervise a los comerciantes, las órdenes de los clientes ingresan directamente a los bancos y mercados, y supervise a los comerciantes que proporcionan canales a los bancos y comerciantes, únicamente A través del análisis técnico se pueden obtener ganancias en el mercado de divisas. Actualmente, los principales operadores de divisas del mundo están supervisados por cuatro agencias reguladoras importantes: 1. Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA), 2. Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), 3. Asociación Nacional de Futuros (NFA) y 4. Comisión Australiana de Valores e Inversiones. Siempre que sea un distribuidor bajo supervisión normal, sin importar el país o región, una vez presentada una queja, la agencia reguladora la aceptará. Además, la orden de transacción de cada inversor es la orden bancaria correspondiente del comerciante y no habrá transacciones falsas.
2. Plataformas de cambio de divisas no conformes
Plataformas pequeñas que no están supervisadas por agencias reguladoras o pretenden ser agencias reguladoras falsas. Los inversores sólo apuestan contra la casa, lo que se denomina uso de información privilegiada. El dinero perdido por los inversores fluye hacia el fondo de efectivo del distribuidor. Su propósito es poner el dinero de su bolsillo en su propio bolsillo y no serán responsables de los fondos de los inversores.