¿Cómo demostrarle al banco que la fuente de los fondos es legal?

(1) Los fondos se acumulan u obtienen legalmente. Debe haber un contexto escrito a seguir.

(2) Debe haber una ruta clara de transferencia de fondos, incluso de cuenta a cuenta para proyectos de inversión, del extranjero al país y desde cuentas personales.

(3) En realidad, los fondos se invierten en el sector empresarial para crear puestos de trabajo.

Base jurídica: El artículo 243 del "Reglamento de Procedimiento de los Órganos de Seguridad Pública en la Atención de Casos Penales" establece que el plazo para congelar depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, márgenes de futuros y otros bienes es de seis meses. El período máximo de cualquier congelación no excederá de seis meses. Para casos importantes y complejos, con la aprobación del responsable del órgano de seguridad pública a nivel municipal o superior, el período para congelar depósitos, remesas, fondos de liquidación de transacciones de valores, márgenes de futuros y otras propiedades puede ser de un año. El período máximo de cualquier congelación no excederá de un año.