Red de conocimiento de divisas - Empezando con las acciones - ¿Cuáles son los métodos de fraude utilizados por la pandilla para defraudar 30 millones de yuanes en billetes de aceptación?

¿Cuáles son los métodos de fraude utilizados por la pandilla para defraudar 30 millones de yuanes en billetes de aceptación?

Una factura de aceptación se refiere a una factura que ha sido aceptada. Es decir, durante las actividades comerciales, el vendedor emite una letra de cambio para exigir el pago al comprador, y el beneficiario marca la palabra "aceptación" en el anverso de la letra y la firma para reconocer el pago a su vencimiento. El librado se convierte en el aceptante de la letra al momento de la aceptación. Las letras de aceptación comercial son aceptadas por el comprador y las letras de aceptación bancaria se denominan letras de aceptación bancaria.

Los métodos de fraude de las facturas de aceptación incluyen:

1. Realizando estados financieros falsos, falsificando contratos de compra y venta, emitiendo falsas facturas de compra y venta, etc. cuando el negocio está en funcionamiento. Buen estado, defraudando al banco. , y después de pagar un cierto porcentaje del depósito al banco, emitir una factura de aceptación para defraudar al banco de fondos.

2. Falsifique, altere o utilice billetes de aceptación bancaria no válidos. Siga la plataforma WeChat para obtener más información sobre los billetes. Fingir utilizar letras de aceptación bancaria de otras personas, emitir letras de aceptación bancaria sin fondos y otros medios para defraudar las letras.

3. Utilizar sujetos ficticios y facturas falsas como garantías para defraudar la propiedad durante la celebración y ejecución de los contratos, y cometer fraude contractual.

4. Fabricar antecedentes comerciales de compra y venta y obtener fondos descontando ilegalmente facturas de compra y venta entre sí.

5. Dado que las tasas de interés de los préstamos a corto plazo de los bancos comerciales en varios lugares no son las mismas, los delincuentes utilizan los nombres de intermediarios, agentes, etc. para atraer a los poseedores de boletos a descuentos en lugares con intereses más bajos. Tarifas, aprovechando la oportunidad para cometer delitos como fraude o blanqueo de capitales.

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