¿Qué debo hacer si mi tarjeta nacional para envío de remesas al extranjero está congelada?

Análisis jurídico: Podrá ser confiscado, según las circunstancias concretas. Los bancos clandestinos son instituciones financieras ilegales y no están protegidos. Las instituciones financieras ilegales se refieren a instituciones establecidas sin la aprobación del Banco Popular de China para participar o participar de manera encubierta en actividades comerciales financieras, como la recepción de depósitos, la concesión de préstamos y las garantías financieras. Las remesas a través de bancos clandestinos son sospechosas de blanqueo de dinero.

Base jurídica: Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” con conocimiento de causa de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alterar el orden de gestión financiera, financiera El producto del delito de fraude y el producto del mismo, con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, serán confiscados y sancionados con pena privativa de libertad no superior a cinco años o pena penal detención. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Asistencia para enviar fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

上篇: Escuché que la escuela secundaria Taiyuan Chengcheng filma películas aquí. ¿Qué película es? 下篇: