¿Es necesario auditar a los bancos de remesas mexicanos?

En mayo de 2005, la Administración Estatal de Divisas emitió el "Aviso sobre la mejora de la gestión de la recaudación previa a la exportación de divisas y los ingresos comerciales de reexportación", que estipulaba que a partir de junio de ese año, Los bancos nacionales deben revisar la naturaleza de las remesas basándose en las instrucciones de remesa y transferirlas a la cuenta a liquidar abierta por la unidad recaudadora de divisas.

Las remesas transfronterizas se refieren al negocio de los clientes de banca personal en línea que realizan remesas de divisas dentro de límites específicos a beneficiarios que han abierto cuentas en bancos fuera del continente. Las remesas transfronterizas tienen costos de telecomunicaciones y manejo, y su operación requiere mucho tiempo.