Canales para que los estudios de cambio de divisas obtengan fondos
Análisis Legal
Según las disposiciones legales pertinentes, el comportamiento de este delito es el siguiente: 1. Proporcionar una cuenta de capital significa abrir una cuenta de capital bancaria para un delincuente o proporcionar una cuenta de capital bancaria existente para un delincuente. 2. Ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros, incluida la conversión de objetos físicos en efectivo o instrumentos financieros, convertir efectivo en instrumentos financieros; instrumentos o instrumentos financieros en efectivo, y convertir dicho efectivo en otro tipo de efectivo, y convertir dichos instrumentos financieros en otro instrumento financiero; 3. Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación; 5. Ayudar en las remesas al extranjero; Utilice otros métodos para ocultar y ocultar ingresos delictivos y sus fuentes, que se refiere a todos los demás métodos para ocultar y ocultar ingresos delictivos y su naturaleza y fuentes, como invertir los ingresos del delito en una determinada industria y utilizar los ingresos del delito para comprar. bienes raíces, etcétera. El objeto de este delito es el producto ilícito del delito y su producto. Este delito viola un objeto complejo, es decir, viola no sólo el orden financiero, sino también el orden de gestión social y económica, y también viola las disposiciones pertinentes de las actividades normales de gestión financiera y de gestión de divisas.
Base Legal
El artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, delitos terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, a cualquier persona que cometa un delito de alteración del orden de gestión financiera o un delito de fraude financiero y su fuente y naturaleza de los ingresos, fuentes y naturaleza de cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados. , será sentenciado a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, , será sentenciado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor; de diez años, y también será multado: (1) Proporcionar una cuenta de capital; (2) Convertir propiedad en efectivo, instrumentos financieros o valores (3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos; transferencia de activos; (5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.