Clasificación de empresas de divisas

En las siguientes circunstancias, la Administración de Cambios podrá clasificarla como empresa de Categoría B ().

a La casa de cambio verificó que el flujo de capital y el flujo de carga de la empresa no coincidían, y la empresa explicó que la proporción de cobros anticipados y pagos anticipados era alta.

b Procesó el pago por adelantado y el pago por adelantado, pero no envió la información requerida a la Oficina de Cambios (respuesta correcta)

c Es supervisado conjuntamente por la Oficina de Cambios y las autoridades pertinentes. departamentos nacionales (respuesta correcta)

d. Después de ser eliminado del catálogo por la Oficina de Cambios, no hubo una explicación razonable para el negocio de cancelación anterior y se volvió a incluir en el catálogo. (Respuesta correcta)

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