¿Es ilegal que los comerciantes ayuden a retirar dinero?

Identificación de delitos comerciales ilegales

1. Las infracciones penales son consistentes con infracciones administrativas, es decir, los operadores ilegales deben violar las leyes y regulaciones industriales y comerciales pertinentes. no habrá delito penal.

2. Subjetivamente, el autor debe ser intencional y con ánimo de lucro. Quienes a sabiendas se dediquen a negocios ilegales sin fines de lucro no se considerarán constitutivos de delito y sólo podrán imponerse sanciones administrativas a los autores.

3. Un delito sólo puede constituirse si el delito es grave. Se debe determinar si el delito es grave o no a partir del monto y los ingresos del negocio ilícito, y si el autor ha realizado negocios ilícitos. comportamiento, causó grandes pérdidas al país o causó otras consecuencias graves. Se determinará si la persona aún se niega a arrepentirse después del castigo administrativo.

Una economía de mercado no es sólo una economía libre, sino también una economía basada en el derecho. Al juzgar el delito de operaciones comerciales ilegales, se debe prestar atención a las siguientes cuestiones:

1. La ilegalidad de las operaciones comerciales ilegales debe violar las leyes nacionales, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos.

La ilegalidad del negocio ilegal se refiere a la violación de la normativa nacional. Esta "reglamentación nacional" se refiere a violaciones de leyes y decisiones formuladas por el Congreso Nacional del Pueblo y su Comité Permanente, reglamentos administrativos formulados por el Consejo de Estado, medidas administrativas prescritas, decisiones y órdenes emitidas.

La violación de las regulaciones nacionales en el delito de negocios ilegales se refiere a las regulaciones nacionales sobre monopolios de productos básicos u otras leyes y regulaciones que restringen la venta de productos básicos, así como las regulaciones nacionales sobre licencias de importación y exportación, importación y certificados de origen de exportación y otras leyes y regulaciones sobre requisitos para licencias y aprobaciones comerciales, por lo que no constituye una violación de las leyes y regulaciones comerciales generales.

No es ilegal operar sin una licencia ni operar más allá del alcance. Sólo operar sin licencia o exceder el ámbito comercial y requerir permiso administrativo es ilegal en el sentido del derecho penal.

Por ejemplo, la licencia comercial no incluye operaciones de tabaco, pero si opera más allá del alcance, es ilegal porque el tabaco es un artículo especializado. Sin embargo, no es ilegal operar más allá del ámbito del negocio sin permiso o aprobación administrativa, ni monopolizar o restringir la venta de bienes.

2. Las demás actividades empresariales ilícitas deberán determinarse estrictamente de conformidad con las disposiciones expresas de la ley.

De acuerdo con el principio básico del Derecho Penal de que “todo lo que no esté expresamente previsto en la ley no será considerado delito ni será sancionado”, se debe realizar la identificación de otras actividades comerciales ilícitas. realizarse en estricta conformidad con las disposiciones expresas de la ley, y la responsabilidad penal debe investigarse conforme a la ley. Las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos o interpretaciones judiciales sobre otras actividades comerciales ilegales deben restringirse sobre la base del principio de "prohibición de aplicación retroactiva", de lo contrario, el alcance de los delitos comerciales ilegales se ampliará a voluntad.

3. 2065 438 La "Interpretación del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales que ponen en peligro la seguridad alimentaria" emitida el 2 de mayo de 2003 estipula claramente dos formas. del crimen.

El artículo 11 estipula que quienes violen las regulaciones estatales y produzcan y vendan materias primas no alimentarias prohibidas por el estado con el fin de proporcionar a otros la producción y venta de alimentos, si las circunstancias son graves, estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, condenados y sancionados por el delito de operaciones comerciales ilícitas.

Quien, en violación de las regulaciones nacionales, produzca o venda plaguicidas, medicamentos veterinarios, piensos, aditivos para piensos o materias primas para piensos, materias primas para aditivos para piensos, si las circunstancias son graves, será condenado y sancionado de conformidad con con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Será condenado quien cometa los actos previstos en los dos primeros párrafos y simultáneamente constituya el delito de producción y venta de productos falsificados e inferiores, el delito de producción y venta de pesticidas y medicamentos veterinarios falsificados, y otros delitos. y castigados de conformidad con las disposiciones de penas más severas.

El artículo 12 estipula que si, en violación de las regulaciones nacionales, se establece de forma privada una fábrica (campo) de sacrificio de cerdos para dedicarse al sacrificio, venta y otras actividades comerciales de cerdos, si las circunstancias son graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, condenados y sancionados por operaciones comerciales ilícitas.

Estándares para la presentación de delitos comerciales ilegales:

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Reglamento de la Fiscalía Popular Suprema y del Ministerio de Seguridad Pública sobre estándares de procesamiento de casos de delitos económicos", Los casos de negocios ilegales tienen una de las siguientes circunstancias. Sí, se debe iniciar un proceso público.

1. Cualquiera que viole las regulaciones nacionales al alquilar líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios para participar en negocios de telecomunicaciones internacionales o actividades lucrativas que involucren negocios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán, y que se sospecha que existe una de las siguientes circunstancias:

(1) El monto del negocio saliente es superior a 10.000 yuanes

(2) La operación del negocio de llamadas entrantes; causa una pérdida de más de 6,5438 millones de yuanes en tarifas de telecomunicaciones

(3) Aunque no se alcanzan los estándares de cantidad antes mencionados, la persona ha sido objeto de sanciones administrativas más de 2 veces por operar ilegalmente en el ámbito internacional; negocios de telecomunicaciones o negocios de telecomunicaciones que involucren a Hong Kong, Macao y Taiwán, y participar en actividades comerciales ilegales.

2. Cualquier persona que opere divisas ilegales y sea sospechosa de cualquiera de las siguientes circunstancias será procesada:

(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados y de China. Centro de Comercio de Divisas y sus sucursales, la cantidad es de más de 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 50.000 yuanes;

(2) Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones pertinentes sobre comercio exterior agencia de negocios y utilizar medios ilegales para obtener divisas para otros Designar un banco para comprar divisas de manera fraudulenta, o falsificar o alterar a sabiendas documentos o documentos comerciales, cuyo monto sea más de 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal sea más de 500.000 yuanes;

(3) Fraude a través de intermediarios La cantidad de divisas compradas es de más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 6,5438 millones de yuanes.

3. Será perseguido quien viole las normas nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales, y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:

1. la cantidad de negocios ilegales personales es inferior a 5 Más de 10.000 yuanes, y la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 6,54385 millones de yuanes

2 La cantidad de ingresos ilegales de un individuo es mayor. más de 20.000 yuanes, y el monto de los ingresos ilegales de la unidad es de más de 50.000 yuanes, el monto del negocio ilegal de un individuo es de 5.000 periódicos, 5.000 publicaciones periódicas, 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas,

3. La unidad explota ilegalmente 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales o publicaciones electrónicas de 1.500 ejemplares.

4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, deberá hacerlo. ser procesado.

5. Las personas o unidades que participen en otras actividades comerciales ilegales serán procesadas si son sospechosas de una de las siguientes circunstancias: (1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes, o el La cantidad de ingresos ilegales es de más de 10.000 yuanes. La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es de más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 654,38 millones de yuanes.

Base jurídica

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito.

Artículo 6 Si el titular de una tarjeta, con fines de posesión ilegal, excede el límite prescrito o sobregiros dentro del plazo y no devuelve la tarjeta después de dos cobros por parte del banco emisor de la tarjeta por más de 3 meses, se considerará como "sobregiro doloso" del artículo 196 de la Ley Penal, según lo dispuesto en el artículo.

Si concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará como “posesión ilícita con el fin” previsto en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley Penal:

(1 ) No poseer a sabiendas Una gran cantidad de sobregiro no se puede pagar debido a la capacidad de pago

(2) Despilfarrar los fondos del sobregiro y no poder pagar

(3) Escape; después de un sobregiro, cambiar la información de contacto y evitar el cobro bancario;

(4) Evadir o transferir fondos, ocultar propiedades o evadir pagos;

(5) Usar fondos de sobregiro para llevar a cabo actividades ilegales y criminales;

(6) Otros comportamientos de posesión ilegal de fondos y negarse a devolverlos.

Un sobregiro malicioso, si el monto es superior a 6,5438 millones de yuanes pero inferior a 6,5438 millones de yuanes, se considerará como un "monto mayor" estipulado en el artículo 196 de la Ley Penal si el monto es superior; de 654,38 millones de yuanes pero menos de 654,38 millones de yuanes. Si la cantidad es de 10.000 yuanes, se considerará una "cantidad enorme" según lo estipulado en el artículo 196 de la Ley Penal; si la cantidad es superior a 6.543.800 yuanes, será igual; considerada una "cantidad especialmente elevada" según lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Penal.

El monto del sobregiro malicioso se refiere al monto que el titular de la tarjeta se niega a devolver o aún no ha devuelto en las condiciones especificadas en el primer párrafo. Excluye interés compuesto, cargos por pagos atrasados, cargos por manejo y otros cargos cobrados por el banco emisor.

Los sobregiros maliciosos están sujetos a responsabilidad penal. Sin embargo, si todos los intereses del sobregiro se han reembolsado después de que el órgano de seguridad pública haya presentado el caso y antes de que se anuncie la sentencia del Tribunal Popular, la persona puede recibir una pena más leve. Si las circunstancias son menores, se puede eximir de la pena. Si el monto del sobregiro malicioso es relativamente grande y todos los intereses del sobregiro se han reembolsado antes de que el órgano de seguridad pública presente el caso, y las circunstancias son obviamente menores, no se puede perseguir la responsabilidad penal de acuerdo con la ley.

Artículo 7 Viola las regulaciones nacionales al utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) y otros métodos para pagar directamente en efectivo a titulares de tarjetas de crédito mediante transacciones ficticias, precios falsos, reembolsos en efectivo, etc. , si las circunstancias son graves, serán condenados y sancionados por el delito de negocio ilícito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal.

Si el monto de los actos del párrafo anterior es superior a 6,5438 millones de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 6,5438 millones de yuanes, se determinará según el artículo 225 del Código Penal si la cantidad es superior a 5 millones de yuanes, o si la institución financiera no devuelve más de 6.543.800 yuanes de fondos vencidos o causa pérdidas económicas de más de 500.000 yuanes a la institución financiera. , se determinará en el artículo 225 de la Ley Penal "Circunstancias de especial gravedad" según lo dispuesto en este artículo.

Si un titular de tarjeta sobregira maliciosamente de la manera anterior con el propósito de posesión ilegal y debe ser considerado penalmente responsable, será condenado y castigado por fraude con tarjeta de crédito de conformidad con el artículo 196 de la Ley Penal.