¿Cómo abrir una cuenta en divisas? Lista de precios de divisas del ICBC, Hu Shitai y otros secretos comerciales caso 2
(Editor: Foreign Exchange Investor)
Sea testigo del testimonio de Zhang Zhen, gerente general de Guofeng Company: En 2009, Guofeng Company firmó negociaciones de venta de mineral de hierro con Rio Tinto Singapur. Durante este proceso, Hu Shitai propuso que Guofeng Company comprara mineral de hierro como tarifa de beneficio y cómo abrir una cuenta en divisas. Posteriormente, Zhang Zhen instó a Fu Guanghua, subdirector general de Guofeng Company, a intervenir en el asunto. Debido a que la industria del mineral de hierro es un mercado de vendedores, si Guofeng Company quiere exportar mineral de hierro de manera rápida y estable, debe tener una buena relación con Hu Shitai. En la actualidad, la cooperación empresarial entre Guofeng Company y Rio Tinto Company tiene posibilidades de crecimiento continuo.
El testigo Li Huiming testificó: Hu Shitai es el representante principal de la oficina de representación de Rio Tinto Singapur en Shanghai y tiene derecho a recomendar empresas siderúrgicas internacionales para que se conviertan en clientes a largo plazo. Li Huiming decidió darle a Hu Shitai una tarifa favorable para convertir a esta empresa dedicada en un cliente a largo plazo de Rio Tinto. En la década de 1990, Hu Shitai recibió 10.000 yuanes como cuadro del hotel Shanghai Hongqiao Marriott, pagados por Li desde el departamento de finanzas de la empresa y colocados en una caja de seguridad gris. Al mismo tiempo, la empresa dedicada firmó un acuerdo a largo plazo de cinco años con Rio Tinto Singapur, con una producción anual de 10.000 toneladas.
El demandante Hu Shitai aceptó la solicitud de Guofeng Company y aprovechó su posición para ayudar a la empresa a firmar un acuerdo a largo plazo con Rio Tinto Singapur. El 1 de marzo, Hu Shitai, a través de Domestic Rich Company de su socio Cheng Qifeng, recibió más de 10.000 dólares estadounidenses en dinero de Guofeng Company y Guofeng Enterprise Growth Co., Ltd. en concepto de honorarios de consultoría.
El testigo Liu, director financiero de la empresa, testificó: Al final de diez años o a principios de mes, pagó 10.000 yuanes en efectivo del departamento de finanzas y los colocó en una contraseña gris. caja y emitió un recibo al mismo tiempo. Al final del mismo período, el director financiero Liu Wen Xiaohui registró el dinero con otro nombre y también recibió un recibo.
Testimonio de un testigo Gerente de Shanghai Steel Union E-Commerce Co., Ltd.: Dado que el precio a largo plazo del mineral de hierro es más bajo que el precio spot, las compañías siderúrgicas internacionales esperan convertirse en el proveedor a largo plazo de Rio Tinto. clientes. En la década de 1990, se le pidió que controlara la conexión con Rio Tinto y ayudara a Jingye Company a convertirse en un cliente a largo plazo de Rio Tinto, por lo que Li le pagó favores a Hu Shitai y a otros.
¿Desde 2008 hasta final de año? En la década de 1990, el demandante Hu Shitai manipuló al representante principal de la oficina de representación de Rio Tinto en Singapur en Shanghai, como cliente de la Asociación de Promoción de Ventas de Mineral de Hierro de China, para solicitar beneficios para dos unidades, incluida la empresa de propósito especial, y recibió ilegalmente un total de más de 10.000 yuanes en dinero. La expresión es la siguiente:
En la década de 1980, se estableció la oficina de representación de Rio Tinto en Shanghai. El demandante Hu Shitai se desempeñó como representante principal de la oficina de representación desde la década de 1980 hasta la de 1980. La oficina de Rio Tinto Singapur se estableció en En la década de 1980, los demandantes Hu Shitai, Ge Minqiang y Liu se desempeñaron como representante principal, gerente de ventas y supervisor de ventas de la oficina de representación, respectivamente. Además, Ge Minqiang y Liu también se desempeñaron como gerente de ventas de la oficina de representación de Rio Tinto y gerente de ventas de la oficina de representación de Rio Tinto en Shanghai, respectivamente. La oficina de representación de Luobo Company en Shanghai se estableció en la década de 1980 y el demandado se desempeñó como supervisor de compras y gerente de ventas de la oficina de representación.