¿Qué significa que los depósitos en divisas que superen los 10.000 dólares estadounidenses puedan operarse en lotes?

Según su pregunta, suponga que es una asociación público-privada para el envío de divisas.

Las operaciones por lotes suelen hacer referencia a los requisitos de control de divisas de varios bancos, y la revisión de pequeñas cantidades no es tan estricta. Si el monto se envía de una sola vez o excede 1W, la tarjeta de apertura de cuenta se comunicará frecuentemente con el beneficiario por teléfono para explicarle la situación. Es probable que se requieran algunos materiales necesarios y razonables para acceder a la cuenta.

Si una gran cantidad de dinero se envía directamente sin una explicación material razonable, puede ser rechazada y devuelta a través del canal original.

Los bancos tienen prohibido contabilizar divisas de naturaleza de capital y tipo comercial.

Entonces, la clave para lidiar con problemas similares es:

Pequeña cantidad, múltiples operaciones, desperdicio de tarifas de manejo

Antes de enviar dinero, confirme si el banco puede aceptar cuentas de divisas públicas y privadas Ingrese a la cuenta.

Se necesitan materiales para explicar la naturaleza de la fuente de los fondos: "no son parte de la parte comercial".

O buscar la comprensión de mis colegas antes de operar, o puedo hacerlo. comunicarse en profundidad.

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