¿Están severamente congeladas las remesas extranjeras en China?

Análisis jurídico: Podrá ser confiscado, dependiendo de las circunstancias concretas. Los bancos clandestinos son instituciones financieras ilegales y no están protegidos. Según el artículo 3 de las "Medidas para prohibir las instituciones financieras ilegales y las actividades comerciales financieras ilegales", las instituciones financieras ilegales se refieren a instituciones establecidas sin la aprobación del Banco Popular de China que participan o participan en actividades comerciales financieras encubiertas, como la recepción de depósitos. , concesión de préstamos y garantías de financiación. Las remesas a través de bancos clandestinos son sospechosas de blanqueo de dinero.

Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" con conocimiento de causa de delitos relacionados con drogas, delitos organizados en tríada, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera orden, financiero El producto del delito de estafa y el producto del mismo, con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, serán decomisados y sancionados con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:

(1) Proporcionar una cuenta de capital;

(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;

(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

(4) Asistencia para enviar fondos al extranjero;

(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.

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