¿Están severamente congeladas las remesas extranjeras en China?
Base jurídica: Artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" con conocimiento de causa de delitos relacionados con drogas, delitos organizados en tríada, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración de la gestión financiera orden, financiero El producto del delito de estafa y el producto del mismo, con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, serán decomisados y sancionados con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal. Si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
(3) Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;
(4) Asistencia para enviar fondos al extranjero;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.