¿Qué se debe revisar si un no residente nacional transfiere una cuenta en el extranjero con el mismo nombre?
El banco o institución financiera auditará el origen de los fondos transferidos para garantizar la legalidad y el cumplimiento de los fondos transferidos y para prevenir el lavado de dinero y otros flujos ilegales de fondos.
De acuerdo con las regulaciones de gestión de divisas de mi país, algunas transferencias de fondos específicas requieren la aprobación previa de las autoridades reguladoras pertinentes, dependiendo del monto de la transferencia, el propósito de la transferencia y la industria involucrada.