¿Cómo presentar un caso contra el fraude cambiario?

Normas para la tipificación del delito de compra fraudulenta de divisas;

1. El sospechoso del delito compra fraudulentamente divisas. Las compras fraudulentas de divisas se refieren a sospechosos de delitos que utilizan declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de los departamentos de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados que violan las leyes y reglamentos nacionales pertinentes de gestión de divisas.

2. La compra fraudulenta de divisas por parte de un sospechoso de delito debe exceder los 500.000 dólares estadounidenses para constituir un delito.

3 Cualquier persona que compre fraudulentamente una cantidad mayor de divisas será condenada a pena fija. -pena de prisión no superior a cinco años o prisión preventiva, y multa del 5% al ​​30% del importe de las divisas adquiridas de forma fraudulenta.

Las características de las compras fraudulentas de divisas incluyen:

1. El objeto del delito de compras fraudulentas de divisas es el sistema nacional de gestión de divisas. El control de divisas se refiere a las políticas y medidas tomadas por un país para impedir la libre importación y exportación de fondos en divisas, equilibrar la balanza de pagos internacional, mejorar la credibilidad de la moneda local y estabilizar el tipo de cambio con respecto a las transacciones de divisas. liquidaciones internacionales y tipos de cambio de divisas;

2. El objetivo es FX. Divisas se refiere a los medios de pago de la balanza de pagos internacional y liquidación internacional expresados ​​en moneda extranjera;

3. El objeto de la infracción son las leyes, reglamentos y orden de gestión cambiaria aduaneros;

4. Subjetivo Lo anterior es intencional. Es decir, el perpetrador sabía que el uso de certificados, contratos y documentos falsos e inválidos para comprar divisas de manera fraudulenta dañaría el sistema de gestión de divisas y será procesado.

Base jurídica

Ley de procedimiento penal de la República Popular China

Artículo 6 Al llevar a cabo procedimientos penales, los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública deben confiar en las masas y confiar en los hechos como base y la ley como criterio. Todos los ciudadanos son iguales en la aplicación de la ley y no se les permite ningún privilegio ante la ley.

Artículo 117 Si las partes, sus defensores, agentes ad litem o interesados ​​cometen cualquiera de los siguientes actos contra los órganos judiciales y su personal, tienen derecho a presentar quejas o acusaciones ante los órganos judiciales. :

(1) Las medidas coercitivas no han sido levantadas, levantadas o modificadas al vencimiento del plazo legal.

(2) No ha sido devuelta la fianza que debía ser devuelta; devueltos

( 3) Tomar medidas para sellar, detener y congelar bienes que no tengan nada que ver con este caso;

(4) La incautación, embargo o congelamiento debe ser realizado; levantado;

(5) Malversación, apropiación indebida o uso personal Dividir, intercambiar o utilizar la propiedad incautada, incautada o congelada en violación de las regulaciones.

La agencia que acepte quejas o denuncias deberá atenderlas oportunamente. Quienes no estén satisfechos con la tramitación podrán apelar ante la Fiscalía Popular del mismo nivel; en los casos aceptados directamente por la Fiscalía Popular, podrán apelar ante la Fiscalía Popular del nivel inmediatamente superior. La Fiscalía Popular revisará la denuncia oportunamente y, si las circunstancias son ciertas, notificará a las autoridades pertinentes para que realicen las correcciones.

Artículo 119: Un sospechoso de un delito que no necesite ser arrestado o detenido podrá ser citado a un lugar designado en la ciudad o condado donde se encuentre el sospechoso de un delito o a su residencia para ser interrogado, pero el pueblo Debe presentarse la identificación del sospechoso del delito. Certificado de la fiscalía o del órgano de seguridad pública. Los sospechosos de delitos encontrados en el lugar de los hechos podrán ser citados verbalmente, pero esto se hará constar en la transcripción del interrogatorio.

La duración de una citación o citación no excederá de doce horas si el caso es especialmente grave y complejo y requiere medidas de detención o arresto, la duración de una citación o citación obligatoria no excederá de 24 horas.

Los sospechosos de delitos no podrán ser detenidos de forma encubierta mediante citaciones continuas, citaciones obligatorias, etc. Al citar o detener a un sospechoso de un delito, se le garantizará la comida y el tiempo de descanso necesario.

Artículo 123: Cuando los investigadores interrogan a un sospechoso de un delito, podrán grabar en audio o en video el proceso de interrogatorio; en los casos que puedan resultar en cadena perpetua, pena de muerte u otros casos penales importantes, el proceso de interrogatorio se grabará en audio. o grabación de vídeo.

La grabación de audio o vídeo debe mantenerse intacta durante todo el proceso.

Ley Penal de la República Popular China

Artículo 190: Las empresas estatales, empresas u otras unidades estatales violan las regulaciones estatales al depositar divisas en el extranjero sin autorización, o de manera ilegal. transferir divisas nacionales al exterior, si las circunstancias son graves, la unidad será multada y el responsable directo y demás personas directamente responsables serán condenadas a pena de prisión de hasta cinco años o prisión penal.

Artículo 266: El que defraude bienes públicos o privados y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión criminal o vigilancia pública, y será también o únicamente multa. si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, quienes cometan delitos serán condenados a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se les impondrá una multa si la cantidad es especialmente elevada; o concurran otras circunstancias especialmente graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y también se les impondrá multa o se les confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.