¿Por qué los bancos auditan las cuentas en divisas todos los meses?

En la actualidad, las remesas al extranjero requieren una revisión contra el lavado de dinero, y los países sensibles deben proporcionar información para su revisión antes de que puedan acreditarse en la cuenta, lo que lleva un tiempo relativamente largo.

Las remesas en el extranjero son una actividad comercial en la que los bancos comerciales manejan remesas para clientes o liquidan reclamos y deudas mediante transferencias de fondos entre sus sucursales en el extranjero o bancos agencia. Dependiendo de si la dirección de entrega del instrumento de liquidación es consistente con la dirección del movimiento de los fondos, se puede dividir en dos tipos: remesa a plazo (método de remesa) y remesa inversa (método de recepción). Hay tres métodos de envío: transferencia bancaria, M/T y D/D. El costo y el tipo de cambio de la transferencia bancaria son más altos, mientras que los costos y tarifas de la transferencia bancaria y D/D son más bajos, pero el dinero del cliente se retrasa. mucho tiempo.

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