¿Es ilegal cambiar moneda en bancos clandestinos?
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales se refiere al acto de disfrazar, ocultar y transformar ingresos ilícitos obtenidos de delitos u otras actividades ilícitas a través de diversos medios para legalizar su forma. El delito de lavado de dinero se refiere al delito en el que el perpetrador viola las disposiciones pertinentes de la legislación penal de mi país y comete la conducta de lavado de dinero antes mencionada.
1. Normas de sentencia
A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscará el producto del delito antes mencionado, será condenado a pena privativa de libertad no mayor a cinco años o penal. detención, y se le impondrá además o únicamente una multa del 5% del monto blanqueado. Una multa no inferior al 20% pero no superior al 20% si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no superior al 20%; menos de cinco años pero no más de 10 años, y multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto del dinero lavado:
(1) Proporcionar cuentas de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
(3) Ayudar en transferencias de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación;
p>
(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto por otros medios.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada, y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal; si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a más de cinco años de prisión de duración determinada no superior a diez años.
2. Circunstancias agravantes
Si las circunstancias son graves, los ingresos y ganancias ilegales serán confiscados y el infractor será condenado a una pena de prisión fija no inferior a cinco años. pero no más de diez años, y además será multado no menos del 5% del monto blanqueado. Multa no mayor de 20 años:
Circunstancias graves se refieren a:
( 1) proporcionar una cuenta de capital;
(2) ayudar a convertir propiedades en efectivo o herramientas financieras;
(3) ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación;
p>
(4) Ayudar a enviar fondos al extranjero;
(5) De otras maneras Métodos para encubrir u ocultar ganancias criminales ilegales y su naturaleza y fuentes.
Base jurídica:
Artículo 191, párrafo 1, de la "Ley Penal de la República Popular China"
A sabiendas de que se trata de un delito de drogas, un crimen organizado mafioso, quien oculte la fuente y la naturaleza del producto del delito procedente de delitos de terrorismo, contrabando, corrupción y soborno, delitos que socaven el orden de gestión financiera o delitos de fraude financiero, y que cometa cualquiera de los siguientes actos será condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa por la cantidad de dinero blanqueado. Se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 20% si las circunstancias son graves, a la persona; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y además será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado:
(1) Proporcionar cuentas de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
(3) Ayudar a fondos mediante transferencias u otros métodos de liquidación Transferencia;
(4) Ayudar a enviar fondos al extranjero;
(5) Utilizar otros métodos para ocultar o encubrir los ingresos del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos.