¿Cuál es el estándar de sentencia para el delito de compra fraudulenta de divisas?

Base Jurídica

Decisión sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilícita de Divisas

1. una de las siguientes circunstancias, compra fraudulenta de divisas, si el monto es relativamente grande, la persona será condenada a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también se le impondrá una multa no inferior al 5%, pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta, si el monto es enorme o existen otras circunstancias graves, la pena no será inferior a cinco años ni superior a 10 años de prisión de duración determinada. y una multa no inferior al 5% ni superior al 30% del importe de las divisas compradas fraudulentamente si el importe es especialmente elevado o concurren otras circunstancias especialmente graves, la pena será no inferior a diez años de prisión o; cadena perpetua y multa no inferior al 5% del importe de las divisas compradas fraudulentamente. Multa no inferior al 5% pero no superior al 30% o confiscación de bienes:

(1) Uso. declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;

(2) Reutilización de formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana <; /p>

(3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta.