Opiniones de la Fiscalía de Linshan Financial Zhou Boyun y otros.
El 24 de julio, el caso financiero Linshan, que había estado archivado durante dos años, finalmente recibió su veredicto en primera instancia. La sentencia de primera instancia muestra que el Tribunal Popular Intermedio N° 1 de Shanghai multó a Linshan Finance Company con 654,38 RMB + 50 millones de yuanes por el delito de fraude en la recaudación de fondos. Zhou Boyun y Tian Jingsheng fueron condenados a cadena perpetua y multados con 70 millones de yuanes; 8 millones de yuanes respectivamente por el delito de fraude en la recaudación de fondos; por el delito de fraude en la recaudación de fondos, 10 acusados, incluido Zhai Zhongqi, fueron condenados a penas de prisión de entre 2005 y 6 años y a una multa de 2,5 millones a 500.000 yuanes.
La sentencia de primera instancia del Tribunal Popular Intermedio No. 1 de Shanghai reveló los detalles del caso Linshan Finance Company: después del juicio, se encontró que en 2013-10, Zhou Boyun estableció y estableció Linshan Finance Empresa para controlar realmente la empresa "Linshan Group" ", ha abierto más de 1.000 sucursales en 29 provincias y ciudades de todo el país. Y gradualmente estableció "Guangqun Finance", "Shanlinbao", "Yibaodai (Happy Bank)", "Linshan Fortune" Linshan Finance Company y prometió rendimientos anualizados a través de derechos ficticios de acreedores, información ficticia de prestatarios, propaganda falsa, etc. Rendimiento del 4,5% a 18%. En nombre de la transferencia de los derechos de los acreedores, recaudó ilegalmente 73.687 millones de yuanes de más de 620.000 inversores.
La recaudación de fondos ilegal antes mencionada ha sido transferida a las cuentas bancarias realmente controladas por Linshan Finance Company y Zhou Boyun. Entre ellos, 56.759 millones de yuanes se utilizaron para pagar el principal y los intereses de los primeros inversores, 3.463 millones de yuanes se utilizaron para inversiones en proyectos, adquisición de capital de la empresa y compra de acciones en el extranjero, 3.539 millones de yuanes se utilizaron para préstamos en línea y fuera de línea de Linshan Assets, y el resto se utilizó para pagar los gastos operativos de la empresa, salarios y comisiones de los empleados y transacciones relacionadas con la empresa. En el momento del incidente, las pérdidas económicas reales de más de 250.000 víctimas ascendían a 2.170 millones de yuanes.
Con el veredicto de primera instancia, el caso Linshan Financial ha llegado a su fin por el momento. Según información de Qibao, Linshan Financial se estableció en 2013 con un capital registrado de 1.200 millones de yuanes y es propiedad total de Zhou Boyun.
El caso Linshan Financial ocurrió en abril de 2018. En ese momento, la Nueva Área de Shanghai Pudong anunció oficialmente en Weibo que el representante legal financiero Zhou Moumou se había entregado a los órganos de seguridad pública el 9 de abril de 2018, y que la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai había abierto el caso para investigación de acuerdo con la ley.
2065438+En la tarde del 24 de abril de 2008, la policía mencionó en el artículo "Zhou Boyun, el representante legal de Linshan Financial, y otras 8 personas sospechosas de absorber ilegalmente depósitos públicos fueron arrestadas hoy" que Linshan Financial ha lanzado varios productos financieros con diferentes vencimientos y diferentes rendimientos que absorben fondos públicos para formar un fondo común para que Zhou Boyun y otros lo utilicen a voluntad. Para parecer una "gran empresa", Linshan Financial incluso gastó enormes sumas de dinero para abrir tiendas fuera de línea a gran escala, dio a los empleados altos salarios y comisiones y, al mismo tiempo, hizo suficiente embalaje y publicidad para crear una empresa. "demasiado grande para quebrar" entre el público para defraudar la confianza de los inversores. Después de la investigación, se descubrió que ninguno de los proyectos de inversión declarados por Linshan Financial era rentable y que el principal y los intereses adeudados de los inversores anteriores se reembolsaron pidiendo prestados nuevos fondos y reembolsando los antiguos. Con el tiempo, la brecha de financiación creció cada vez más, hasta llevar finalmente a la quiebra.
2065438+En agosto de 2009, la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai reveló que el caso "Linshan Finance" había entrado en la etapa de audiencia judicial. Al mismo tiempo, se reveló que después de la investigación, la policía había recuperado más de 654.380 millones de yuanes en efectivo y había incautado y congelado cuentas bancarias, bienes raíces, automóviles, acciones, etc.
Los datos de Wangdaizhijia muestran que al 9 de abril de 2018, Linshan Wealth tenía 11.426.400 transacciones, un saldo pendiente de 205.095.150 transacciones, un rendimiento de referencia del 12,77%, 797 inversores y 65.438 prestatarios. Según las estadísticas de Wangdaizhijia, los montos de los préstamos de Linshan Fortune oscilan principalmente entre 0.000 y 200.000 RMB. Vale la pena señalar que en 2017, octubre, noviembre y 129647 respectivamente, el número de personas en este rango de préstamos fue de 17501.
Preguntas y respuestas relacionadas: ¿En qué mes fue Lin Shan en julio de 2020? Linshan Finance y otras 12 personas fueron condenadas en primera instancia por fraude de recaudación de fondos. El tribunal condenó a Linshan Financial a una multa de 654,38+50 millones de RMB (RMB) por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con la ley. Hasta ahora, la forma en que Linshan Financial pagará requiere una mayor divulgación por parte de los departamentos pertinentes, y los inversores perjudicados aún deben esperar pacientemente.