¿Cómo juzgar el fraude cambiario?
Base legal: El artículo 1 de la “Resolución para Sancionar los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilegal de Divisas” establece que bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, Quienes de manera fraudulenta compren divisas y el monto sea relativamente elevado, serán sancionados con cinco años de prisión o prisión por período determinado, y multa no menor del 5% ni mayor del 30% del monto de las mismas. divisas adquiridas de manera fraudulenta, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior; más del 30% del importe de las divisas adquiridas de forma fraudulenta, se impondrá una multa no inferior al 5% ni superior al 30%, si el importe es especialmente elevado o si existen otras circunstancias especialmente graves, la persona será condenada; a pena privativa de libertad no menor de 10 años o cadena perpetua, y además será multado no menor del 5% ni menor del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente, las siguientes multas o decomiso de bienes: p>
(1) Uso de declaraciones de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos falsificados o alterados;
(2) Uso repetido de documentos aduaneros Formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de la gestión cambiaria y otros documentos emitidos;
(3) Compra fraudulenta de divisas por otros medios.
Si para la compra fraudulenta de divisas se utilizan comprobantes y documentos falsificados o alterados, como declaraciones de aduana, certificados de importación y documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas, serán severamente sancionados de conformidad con las disposiciones de la el párrafo anterior.
Cualquier persona que, a sabiendas, proporcione fondos en RMB para comprar divisas de forma fraudulenta será sancionada como * * *.