¿Qué pruebas se necesitan para acusar a una persona de fraude?
El artículo 48 de la Ley de Procedimiento Penal estipula que cualquier material que pueda utilizarse para probar los hechos del caso es prueba.
La evidencia incluye:
(1) Prueba física;
(2) Prueba documental;
(3) Testimonio de testigos;< /p >
(4) Declaración de la víctima;
(5) Confesión y defensa del sospechoso y acusado;
(6) Dictamen pericial;
(7) Registros de inspección, inspección, identificación, investigación y experimentos;
(8) Materiales audiovisuales y datos electrónicos.
Se debe verificar que la evidencia sea cierta antes de que pueda usarse como base para finalizar un caso.
El artículo 266 de la "Ley Penal" establece que quien defraude la propiedad pública o privada y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con pena privativa de libertad no superior a tres años, arresto penal o vigilancia pública, y será también o únicamente multado si la cantidad es elevada o si la cantidad es extremadamente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de; diez años, y también será multado o confiscado. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.
La "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" (implementada el 8 de abril de 2011) estipula que el monto de la defraudación propiedad pública o privada es superior a 3.000 yuanes y 10.000 yuanes si la cantidad excede 100.000 RMB, 30.000 RMB, 100.000 RMB o 500.000 RMB, se considerará “cantidad relativamente grande” o “cantidad enorme”
Datos ampliados:
Según el "Artículo 266 de la Ley Penal de la República Popular China estipula que el delito de fraude se refiere al acto de fabricar hechos u ocultar la verdad con fines ilícitos". posesión y defraudación de gran cantidad de bienes públicos o privados. El delito de estafa no tiene por objeto defraudar otras prestaciones ilícitas. Su objetivo también debería excluir los préstamos de instituciones financieras. Porque esta ley ha previsto específicamente el delito de fraude crediticio en el artículo 193.
En general, se cree que la estructura básica de este delito es: el autor comete fraude con el propósito de posesión ilegal → la víctima tiene un entendimiento equivocado → la víctima dispone de la propiedad basándose en un entendimiento equivocado → el El perpetrador obtiene bienes → la víctima sufre pérdidas de bienes.
Artículos de Derecho Penal
1. Quien cometa este delito será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, prisión preventiva o vigilancia penal, y también o únicamente multa. ;?
2. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también multado. /p>
3. El monto sea particularmente elevado o concurran otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes.
Interpretación judicial
Según la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude" (implementada el 8 de abril de 2011), defraudar a personas públicas y privadas Si el monto de la propiedad es superior a 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes, más de 30.000 yuanes, más de 100.000 yuanes o más de 500.000 yuanes, se considerará "grande cantidad" o "gran cantidad".
Defraudación a la propiedad pública y privada. Quien alcance la cantidad antes mencionada y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias, podrá ser severamente sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 266 de la Ley Penal. Ley:
(1) Enviar mensajes de texto, realizar llamadas telefónicas o publicar información falsa para defraudar a una mayoría no especificada de personas;
(2) Obtener fraudulentamente fondos y materiales para ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia, prevención de inundaciones, atención especial, alivio de la pobreza, inmigración, ayuda y atención médica;
(3) Fraude en nombre de la recaudación de fondos para ayuda en casos de desastre
(4); ) Defraudar a personas discapacitadas, ancianas o discapacitadas de sus bienes
(5) Provocar que la víctima se suicide o padezca enfermedades mentales Anormalidades u otras consecuencias graves
Si el monto del fraude; se acerca a los estándares de "cantidad enorme" o "cantidad particularmente grande" antes mencionados, y se encuentra en una de las circunstancias especificadas en el párrafo anterior o es el miembro principal de un grupo de fraude, se determinará como tal respectivamente. "Otras circunstancias graves" y "otras circunstancias especialmente graves" previstas en el artículo 266 de la Ley Penal.
Identificación del delito
Límite entre préstamo y endeudamiento
El prestatario incumple sus pagos atrasados durante mucho tiempo por alguna razón, o fabrica mentiras u oculta la verdad para defraudar el dinero cuando es debido. No puede ser reembolsado, siempre y cuando no exista un propósito de posesión ilegal, no despilfarro, no más engaño y una intención genuina de pagar. También hay algunas personas que falsifican vales de pago después de emitir pagarés y afirmar falsamente haber pagado. Esto sigue siendo una disputa de préstamo y no constituye fraude.
Y los límites de evitar endeudarse por pérdidas
Si efectivamente es un negocio de recaudación de fondos, pero por mala gestión, pérdidas y deudas, salir a evitar deudas, o propiedades y disputas de deuda. Esto es fundamentalmente diferente de los estafadores que se fugan con dinero con el fin de recaudar fondos para administrar un negocio y poseerlo ilegalmente.
Materiales de referencia:
Red de Tribunales de China: Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China.