Cómo recuperar fondos estatales después de haber sido estafados

Para recuperar los fondos estatales evadidos, es necesario encontrar al sospechoso criminal a tiempo. Por lo tanto, el delito se puede determinar en función del comportamiento posterior después de que se evaden los fondos estatales. fraude, corrupción y soborno.

1. ¿Cómo recuperar los fondos estatales que han sido estafados? Para recuperar los fondos estatales que han sido estafados, es necesario iniciar rápidamente una investigación para encontrar al sospechoso del delito, si se constituye un delito. debe ser investigado y recuperado resueltamente. El dinero ilícito no debe permitir que se pierdan activos estatales. Los "Dictamenes Orientadores sobre la Regulación del Manejo de Casos de Confiscación de Fondos Especiales Nacionales" aclaran tres situaciones que se aplican al delito de defraudar a los usuarios de fondos especiales: Primero, el usuario de defraudar a los fondos especiales nacionales no cumple con las condiciones básicas del política de fondos si se comete un fraude grave durante el proceso de declaración, empresas o proyectos ficticios que no existen y la falsificación de materiales clave de la declaración cumplen con los requisitos para el delito de fraude, el usuario será condenado y castigado por el delito de fraude. En segundo lugar, los usuarios defraudados de los fondos especiales nacionales informaron sobre proyectos que cumplían con las condiciones básicas de la política de fondos especiales nacionales, pero durante el proceso de declaración exageraron la situación real, falsificaron o proporcionaron materiales de declaración falsos no críticos y parte de la Los fondos especiales nacionales defraudados fueron Si una empresa los utiliza para compensar pérdidas, o para cambiar la producción, actualizar equipos o producir y operar, generalmente no es apropiado que el usuario sea condenado y castigado por fraude. En tercer lugar, los usuarios que obtienen fondos especiales estatales sobornan al personal de las agencias estatales o falsifican sellos en documentos oficiales y documentos de las agencias estatales durante el proceso de declaración. Si las circunstancias son graves, el usuario será condenado y castigado por el delito de soborno y el delito de. falsificación de documentos oficiales y sellos de organismos estatales respectivamente.

2. ¿Cuáles son las sanciones para las empresas que defraudan fondos estatales? 1. Orden de hacer correcciones, ajustar cuentas contables relevantes, recuperar fondos relevantes utilizados o defraudados en violación de las regulaciones, dar una advertencia, confiscar ganancias ilegales. , e imponer sanciones por defraudación con una multa no inferior al 10% ni superior al 50% de los fondos correspondientes. Extraer fondos fiscales para la unidad, informar falsamente proyectos en nombre de la unidad y defraudar fondos fiscales debe ser un acto de la unidad. Dado que el delito de fraude excluye los delitos de unidad, este comportamiento se caracteriza como defraudación de fondos fiscales mediante informes falsos y. afirmaciones falsas. 2. A las empresas y personas que cometan cualquiera de los siguientes actos se les ordenará realizar correcciones, ajustar las cuentas contables pertinentes, recuperar los fondos pertinentes utilizados o defraudados en violación de las normas, recibir una advertencia, confiscar ganancias ilegales y recibir una multa no menor. del 10% pero no más del 50% de los fondos pertinentes defraudados. Una multa de no menos del 10% pero no más del 30% de los fondos pertinentes utilizados en violación de las normas; una multa de no menos de 3.000 RMB pero no más. Se impondrán más de 50.000 RMB a la persona directamente responsable a cargo y a otro personal directamente responsable: (1) Defraudar mediante declaraciones falsas, reclamaciones falsas, etc. Fondos fiscales y préstamos de gobiernos extranjeros y préstamos de organizaciones financieras internacionales realizados o garantizados por el gobierno (2) malversación de fondos fiscales y préstamos de gobiernos extranjeros y préstamos de organizaciones financieras internacionales realizados o garantizados por el gobierno; (3) fondos fiscales utilizados gratuitamente y beneficiándose ilegalmente de préstamos de gobiernos extranjeros y préstamos de organizaciones financieras internacionales realizados o garantizados por el gobierno; el gobierno; (4) Otros actos de uso y defraudación de fondos fiscales en violación de las regulaciones y préstamos de gobiernos extranjeros y préstamos de organizaciones financieras internacionales realizados o garantizados por el gobierno. Los actos ilegales relacionados con la contratación pública serán tratados y sancionados de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes. Según lo dicho anteriormente, defraudar los fondos del Estado causará pérdidas a los intereses del país. Generalmente, la única forma de recuperar el dinero es hacer que los delincuentes reciban el castigo que merecen y defraudar los fondos del Estado no es un delito específico; y, en general, se determinarán diferentes delitos en función de diferentes situaciones, por lo que cuando se maneje el caso, se determinará en función de la situación real.