¿La compra de divisas en el exterior se considera lavado de dinero?
Primero, las características operativas y los métodos de transacción de varios bancos clandestinos. En la actualidad, los casos de banca clandestina muestran diferentes características en transacciones y comportamientos debido a su diferente ubicación geográfica. Por ejemplo, los bancos clandestinos de la provincia de Heilongjiang están relacionados principalmente con actividades comerciales fronterizas en forma de efectivo, mientras que los bancos clandestinos de las provincias costeras del sudeste, como Fujian y Zhejiang, utilizan principalmente los abundantes fondos privados en divisas remitidos desde estas regiones.
El segundo es el propósito de participar en transacciones ilegales de divisas a través de bancos clandestinos y otros canales. Desde la perspectiva del propósito del comercio ilegal de divisas, algunos casos existentes de compra y venta ilegal de divisas se pueden clasificar en varias categorías, como el uso del comercio ilegal de divisas para realizar inversiones falsas, defraudar devoluciones de impuestos a las exportaciones, lavar activos financieros, sospechas de contrabando de ingresos, etc. Espero adoptar~