¿Alguien tiene el documento original de "Revocación de ciertas disposiciones sobre la pretensión de utilizar la información de identidad de otras personas para defraudar el registro de la empresa (interino)"?

"Varias disposiciones sobre la cancelación del registro de la empresa pretendiendo utilizar la información de identidad de otras personas para defraudar el registro de la empresa (interino)"

Disposiciones generales

El artículo 1 es manejar el registro de acuerdo con la ley Durante el proceso de registro, es un acto ilegal utilizar fraudulentamente la información de identidad de otras personas, engañar y presentar materiales falsos para obtener el registro. Estandarizar los procedimientos para la cancelación del registro, de acuerdo con la "Administrativa". Ley de Licencias de la República Popular China", la "República Popular China de China y la Administración Estatal de Justicia" y otras leyes y reglamentos pertinentes, formulan estos reglamentos.

Ámbito de aplicación

Artículo 2: El interesado utiliza la información de identidad de otras personas para presentar materiales falsos para obtener una sociedad de responsabilidad limitada (sociedad anónima) y sus derechos mediante engaño. La autoridad de registro que registra el establecimiento o cambio de una sucursal (en adelante, la "empresa") y realiza el registro de aprobación revocará el registro si las circunstancias son graves después de una investigación y verificación basada en su autoridad o quejas o informes de partes interesadas de.

Esta disposición no se aplica si existen las siguientes circunstancias:

(1) Los activos de la empresa (incluidos el capital y los derechos de marca) han sido pignorados o hipotecados;

>(2) Los activos de la empresa (incluido el capital) son congelados por el Tribunal Popular;

(3) Los activos de la empresa (incluido el capital) son juzgados o dictaminados para ser transferidos por el tribunal Transferido a un tercero ;

(4) La hipoteca mobiliaria ha sido tramitada;

(5) La empresa se encuentra en proceso de litigio administrativo o civil ;

(6). ) Ser investigado por las autoridades pertinentes por sospecha de otras actividades ilegales.

Jurisdicción

Artículo 3 La autoridad de registro original será responsable de la jurisdicción. Si el interesado ha completado el registro de reubicación, la autoridad de registro del lugar de reubicación será responsable de la jurisdicción.

Fuentes de pistas

Artículo 4 La autoridad de registro podrá descubrir, a través de los siguientes canales, a cualquier persona que haya utilizado la información de identidad de otras personas para presentar materiales falsos para defraudar el registro mediante engaños ilegales. actos:

(1) Pistas encontradas durante la supervisión e inspección;

(2) Quejas e informes de partes interesadas;

(3) ) Asignados por superior autoridades;

(4) Transferidos por departamentos pertinentes o divulgados a través de otros métodos y canales;

(5) Otras circunstancias estipuladas por las leyes y reglamentos.

Artículo 5 Cuando una parte interesada presente una denuncia (informe), además de los materiales escritos de la denuncia (informe), se podrá adjuntar evidencia relevante de que la información de identidad ha sido utilizada de manera fraudulenta.

Registro y verificación de fuentes de pistas

Artículo 6 La autoridad de registro descubrirá pistas durante la autosupervisión e inspección, quejará e informará a las partes interesadas y se ocupará de los asuntos asignados por las autoridades superiores. Los departamentos pertinentes registrarán el formulario de registro de la fuente de pistas dentro de los tres días hábiles a partir de la fecha en que el descubrimiento se transfiera o divulgue a través de otros métodos y canales, y se designará a dos personas con calificaciones de aplicación de la ley para la verificación.

Artículo 7 La autoridad de registro organizará una verificación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de registro de la fuente de la pista.

Durante la verificación, la verificación in situ se llevará a cabo en el domicilio social (lugar comercial) del interesado.

Aceptación

Artículo 8: Si luego de la verificación, los interesados ​​continúan realizando actividades productivas y comerciales con normalidad, quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley Sancionatoria Administrativa, la Empresa Judicial y otras leyes y reglamentos, sospechosos de proporcionar materiales falsos y utilizar medios engañosos para obtener el registro, el caso se abrirá para investigación y manejo de acuerdo con los procedimientos administrativos generales de sanción.

La parte ya no realiza actividades productivas y comerciales en el domicilio registrado (lugar comercial), no se puede encontrar su domicilio real (lugar comercial) y no se puede obtener a través de la información de contacto reservada por la parte. en el sistema de registro si se contacta la solicitud, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Licencias Administrativas y los requisitos de este reglamento, si puede causar un daño significativo a los intereses del público. no ser revocado.

Artículo 9 Si la autoridad de registro decide aceptar la queja y realizar una investigación de conformidad con el párrafo 2 del artículo 8, preparará un "Aviso de aceptación de la queja (informe) que se cancelará" y lo entregará. al denunciante nombrado.

Si no se acepta la queja, se deberá realizar un “Aviso de No Aceptación de Queja (Informe) a Cancelar”, informando los fundamentos y motivos de la no aceptación, y deberá enviarse al nombrado querellante e informado El derecho y plazo para solicitar la reconsideración administrativa o iniciar el litigio administrativo.

Investigación y recopilación de pruebas

Artículo 10. Si la autoridad de registro decide aceptar la solicitud, realizará una investigación y recopilación de pruebas oportuna, integral, objetiva y justa, y recopilar e identificar información relevante y pruebas, y de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos, la investigación y la recopilación de pruebas se pueden realizar mediante inspección in situ, identificación de escritura a mano, investigación e indagación, etc.

Artículo 11 Las pruebas incluyen principalmente: pruebas documentales, pruebas físicas, testimonios de testigos, materiales audiovisuales, datos electrónicos, declaraciones de las partes, conclusiones de tasación, informes de inspección, registros de inspección in situ, registros de investigación, etc. .

Las pruebas anteriores deben cumplir con los requisitos de las leyes, reglamentos, normas y otras disposiciones sobre pruebas, y se debe garantizar la autenticidad, legalidad y relevancia de las pruebas.

Artículo 12 Las pruebas investigadas y recabadas antes de la decisión de admitir el caso, o las pruebas adjuntas cuando sean asignadas por la autoridad superior o transferidas por el departamento correspondiente, deberán ser verificadas y verificadas antes de que puedan ser utilizadas como una base para determinar los hechos.

Artículo 13. Son objetos de indagación e investigación la empresa (sucursal), el agente autorizado y la empresa (sucursal) contra quien se presenta la denuncia, el personal operativo y administrativo real, los denunciantes y los denunciantes. , otros accionistas de la empresa, otros stakeholders directos, etc.

Artículo 14 Antes de una indagación e investigación, se preparará y entregará un "Aviso de Instrucción" directamente a la persona a ser interrogada e investigada.

Si no se puede entregar directamente o por correo, se puede entregar en el domicilio social (lugar comercial) de la empresa (sucursal), o anunciándolo en el tablón de anuncios y en el sitio web de la autoridad de registro, y Se debe notificar a la empresa u otros accionistas y exigirles que presenten quejas e informes, incluso si la persona cuya información de identidad se utilizó ha autorizado a otros a firmar los materiales y documentos de la solicitud de registro antes de solicitar el registro, si ha participado en actividades de producción y negocios. , y si ha participado en la distribución de beneficios, etc. pruebas.

Al realizar consultas e investigaciones sobre denunciantes cuyas identidades han sido utilizadas de manera fraudulenta, deben investigar y recopilar información sobre si solicitaron el registro de establecimiento (cambio) de una empresa (sucursal). solicitud de registro, si autoriza al cliente a firmar materiales y documentos de registro en su nombre, si ha participado en las actividades de producción y operación de la empresa (sucursal), si ha participado en la distribución de ganancias y si se le ha reconocido el estado de registro y materiales, etc

Artículo 15 Durante la investigación y recolección de pruebas, se debe centrar en lo siguiente:

(1) Si la copia de la cédula de identidad del denunciante en los materiales de registro existe. falsificación o alteración;

(2) Si la copia de la cédula de identidad del denunciante en los materiales de registro es proporcionada por él mismo;

(3) Entre las "Poderes de Abogado del Representante Designado o ***Agente”, “Solicitud de Registro (Presentación)”, resoluciones de asamblea de accionistas, estatutos, copias de cédulas de identidad y otros materiales, La autenticidad, legalidad y validez de las firmas del personal relevante;

(4) Si el contenido relevante en los materiales de registro es la verdadera expresión de la intención del denunciante;

(5) Otros contenidos que deben investigarse de acuerdo con la ley.

Fin de la Investigación

Artículo 16 Una vez concluida la investigación, se elaborará un "Informe de Terminación de la Investigación". El contenido del informe de conclusión de la investigación deberá incluir: la información básica de las partes, la fuente de información, el proceso de investigación, los hechos identificados, las pruebas relevantes y los asuntos de apoyo, las sugerencias de manejo, etc.

Artículo 17: Una vez finalizada la investigación, los casos serán clasificados y tratados según diferentes situaciones:

(1) Incumplimiento del artículo 69 de las “Licencias Administrativas Ley" u otras disposiciones legales Si el registro no se revoca en determinadas circunstancias, se organizará una reunión pertinente para la discusión colectiva y se informará al líder de la sucursal para su aprobación y decisión;

(2) En Cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de la "Ley de Licencias Administrativas". Si fuera revocado, informarlo al líder de la sucursal, convocar a los jefes de los departamentos pertinentes y realizar una discusión colectiva para tomar una decisión; p>

(3) Si se sospecha que constituye un delito, será transferido a la autoridad judicial de acuerdo con las normas pertinentes de conformidad con la ley.

Notificación

Artículo 18: Una vez aprobada la propuesta de cancelación de registro por el responsable de la autoridad registral o mediante discusión colectiva, se realizará un “Aviso de Audiencia” para informar Las partes y los interesados ​​se proponen tomar la decisión de cancelar el registro de los hechos ilícitos, motivos de la cancelación, fundamento de la cancelación, contenido de la cancelación del registro, e informar a las partes de sus derechos de declaración, defensa y audiencia. conforme a la ley.

Artículo 19 El contenido del aviso de audiencia incluirá el plazo para presentar la solicitud de audiencia, así como el nombre y dirección de la agencia de registro que acepta la solicitud de audiencia.

Artículo 20 El "Aviso de Audiencia" se notificará directamente a las partes. Si no se puede contactar a la parte, el "Aviso de audiencia" se puede entregar con un gravamen en la residencia de la parte (lugar comercial) o se puede hacer un anuncio en el tablero de anuncios y el sitio web de la agencia de registro.

Audiencia

Artículo 21 Si las partes o interesados ​​solicitan una audiencia, deberán hacerlo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del “Aviso de Audiencia”, o a partir de la fecha del anuncio. Presentar una solicitud a la autoridad de registro dentro de los 15 días. Si la parte o interesado no solicita la audiencia o hace cualquier otra indicación, se considerará que ha renunciado al derecho de solicitar la audiencia.

El procedimiento de audiencia será llevado a cabo por la agencia reguladora de la agencia de registro de acuerdo con las disposiciones de la "Ley de Licencias Administrativas de la República Popular China" y se preparará un informe de audiencia.

Decisión de Revisión e Inspección

Artículo 22 Una vez finalizada la audiencia o vencido el plazo de notificación de la audiencia, si se toma la decisión de cancelar el registro, se deberá informar al líder de la sucursal para su aprobación.

Artículo 23. La decisión de cancelar el registro expresará las siguientes materias:

(1) Nombre del interesado;

(2) Fuente;

(3) Hechos y pruebas;

(4) Contenido y fundamento de la decisión de cancelar el registro;

(5) Si no está satisfecho con la decisión para cancelar el registro, solicitar revisión administrativa o Los canales y plazos para interponer demandas administrativas;

(6) El nombre de la agencia de registro que tomó la decisión de cancelar el registro y la fecha de la decisión.

Entrega de la resolución

Artículo 24 La resolución de cancelación del registro se entregará directamente al interesado. Si no puede notificarse directamente, podrá notificarse con gravamen en el domicilio registral. (lugar comercial) del interesado Entrega, o anuncio en el tablón de anuncios y sitio web de la agencia de registro.

Implementación de la decisión de cancelación de registro

Artículo 25 La autoridad de registro ingresará la decisión de cancelación de registro efectiva en el "Sistema Empresarial de Integración Industrial y Comercial de la Provincia de Yunnan" Información relacionada con la cancelación de la empresa El registro se publicará y el contenido relevante de la decisión de cancelación se publicará en la "Red de información del Escudo Rojo Industrial y Comercial de Kunming" y en la "Plataforma de supervisión del servicio de información crediticia de las entidades del mercado de Kunming".

Artículo 26 Durante el proceso de verificación e investigación, si se descubre que una agencia intermediaria o un individuo ha utilizado la información de identidad de otras personas para enviar materiales falsos para defraudar el registro, la agencia intermediaria y el individuo podrán ser sancionados. Si una persona está sujeta a sanción crediticia y ésta constituye un delito, será entregada a los órganos de seguridad pública de conformidad con la ley.

Si una agencia intermediaria o un individuo ayuda a una parte a proporcionar información de identidad falsa de otra persona y obtiene el registro de una empresa (sucursal) mediante engaño u otros medios inapropiados, la agencia intermediaria deberá Cuando una organización o Si un individuo registra negocios como agente de otras compañías (sucursales), se debe iniciar una revisión sustantiva.

Disposiciones complementarias

Artículo 27 La autoridad de registro tomará una decisión dentro de los 60 días siguientes a la fecha de aceptación. En circunstancias especiales, la autoridad de registro celebrará una reunión colectiva después de la reunión correspondiente. Podrá prorrogarse por 30 días después de su discusión y decisión.

El período de verificación antes de la aceptación, la valoración técnica durante la investigación y el anuncio no se incluyen en el plazo para tomar la decisión de tramitación a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 28 Todos los materiales generados por la decisión de cancelar el registro serán archivados por separado e incluidos en el expediente de registro.

Artículo 29 Si una parte utiliza la información de identidad de otras personas para presentar materiales falsos para obtener el establecimiento o cambiar el registro de otros tipos de empresas mediante engaño, puede manejarse con referencia a estas regulaciones.

Artículo 30 La “parte” en este reglamento se refiere a la empresa (sucursal) que ha sido registrada por supuestamente utilizar la información de identidad de otra persona, y la “persona interesada” se refiere a la empresa. la empresa y otras partes interesadas.

Artículo 31 El presente reglamento entrará en vigor el 25 de noviembre de 2017.