El oro en divisas en sí no es una estafa, la estafa la hacen las personas. Los operadores de plataformas irregulares participan en juegos de azar y, si pierden, no pueden permitirse el lujo de huir, lo que se puede decir que es una estafa. Ganar dinero y huir mediante transacciones de clientes o esquemas piramidales financieros son estafas.
Entonces, la esencia de detectar una estafa es identificar si se trata de una trampa tendida por alguien.