¿Es cierto que la cantidad involucrada en el comercio ilegal de divisas por parte de las pandillas supera los 100 millones de yuanes?
Después de la investigación, los sospechosos criminales Sun Mouxiang, Xu Mouyun, Shan y Yezi han estado involucrados en negocios de compra y venta de divisas en efectivo en el condado de Lianjiang desde 2009. Se ha identificado a cuatro sospechosos criminales involucrados en el negocio. El monto de las transacciones ilegales de divisas llegó a los 19.120 dólares estadounidenses.
El fiscal cree que los sospechosos de delitos antes mencionados participaron en negocios de comercio de divisas sin la aprobación de los departamentos estatales pertinentes, y la cantidad fue extremadamente grande, lo que alteró gravemente el orden de gestión del mercado financiero nacional y extranjero. mercado cambiario y amenazar el orden financiero. La estabilidad y la seguridad financiera nacional afectan el control estatal de los fondos en divisas. Su comportamiento es sospechoso de operaciones comerciales ilegales.
Actualmente, el caso se encuentra bajo revisión adicional.
El delito de comercio ilegal de divisas se refiere a la violación de las regulaciones nacionales sobre el comercio de divisas por parte de instituciones, unidades o individuos chinos, instituciones extranjeras en China y su personal, y otras personas que vienen a China con el propósito. de buscar beneficios ilegales Leyes, reglamentos y actos graves.
Según las regulaciones pertinentes del Tribunal Popular Supremo, el comercio ilegal de divisas por valor de más de 200.000 dólares estadounidenses y los ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes constituyen el delito de comercio ilegal de divisas.
Quien opere ilegalmente divisas y constituya delito, será sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado con no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales si las circunstancias son especiales. En casos graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de cinco años; 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales, o confiscación de propiedad. Si una unidad comete un delito, será multada de conformidad con el artículo 231 de la Ley Penal, y el responsable directo y demás personas directamente responsables serán penalmente responsables de conformidad con las disposiciones anteriores.