Comité Estrella Forex
Cuando la operación de toma de decisiones es completamente diferente a la esperada, afectará gravemente la tendencia del desarrollo económico e incluso perderá el control. Al mismo tiempo, algunos blanqueadores de dinero también eligen deliberadamente algunas industrias en países con poca capacidad contra el lavado de dinero. Cuando se complete la tarea de reciclaje de fondos, se retirará inmediatamente una gran cantidad de fondos y el impacto en la industria será enorme. El lavado de dinero genera más actividades ilegales y criminales y acompaña a algunas actividades ilegales y criminales graves. Los delincuentes utilizan el lavado de dinero para legalizar ganancias ilegales obtenidas de actividades ilegales y delictivas, que en realidad son posesión ilegal. Después de obtener fondos, los delincuentes utilizan el dinero negro para realizar cada vez más actividades ilegales y delictivas, lo que tiene un impacto negativo muy grave en la economía y la estabilidad social.
Daño a la reputación de las instituciones financieras. Muchas actividades de lavado de dinero se llevan a cabo a través de instituciones financieras legítimas, que operan negocios normales y atienden a los clientes sin su conocimiento. La transferencia de grandes cantidades de fondos provocará a largo plazo una crisis de pagos para las instituciones financieras, lo que causará ciertos daños al desarrollo de toda la institución financiera y al orden financiero. El lavado de dinero pone en peligro la seguridad económica nacional y también puede conducir a la privatización de fondos públicos y a la salida de fondos estatales, reduciendo así los ingresos fiscales y en divisas reales del país, afectando su tipo de cambio y poniendo en grave peligro la seguridad económica nacional.
El lavado de dinero es el acto de legalizar ingresos ilegales. Se refiere principalmente a legalizar ingresos ilegales y sus ganancias a través de diversos medios para ocultar su fuente y naturaleza. ¿Cuáles son entonces las consecuencias del blanqueo de dinero para otros? En cuanto a la responsabilidad penal por el delito de lavado de activos, según el primer párrafo del artículo 191 de la Ley Penal, si constituye delito de lavado de activos, ¿se procederá a su decomiso? ¿Crimen predicado? Quienes obtengan producto del delito y el producto del mismo serán sancionados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también se les impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto lavado si; Si las circunstancias son graves, serán sancionados con pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de 10 años, y además se les impondrá una multa no menor del 5% pero no mayor del 20% del monto de la pena. se impondrá la pena de blanqueo de capitales.