¿Estarán sujetas a supervisión las remesas de personas extranjeras a personas nacionales?

Sí.

Las agencias reguladoras revisarán las remesas transfronterizas para garantizar que la fuente de los fondos sea legal y el uso sea conforme, incluida la comprensión de la información de identidad del remitente, el propósito de la remesa, la fuente de los fondos, el cantidad y frecuencia de las remesas, etc. Si hay alguna anomalía en la remesa, la agencia reguladora requerirá más documentos de respaldo o realizará una investigación para garantizar la legalidad y seguridad del flujo de fondos.

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