Cuota de declaración de grandes cantidades de fondos para empresas estatales
No existen requisitos de cuota específicos para "grandes cantidades de fondos" en los documentos regulatorios nacionales, pero las unidades deben determinar un número específico según la naturaleza de la unidad y la escala de los gastos de capital, como los gastos públicos. de más de 10.000 yuanes, gastos de capital del proyecto de más de 100.000 yuanes, etc., esta cantidad la determina la propia unidad.
De acuerdo con el artículo 9 de las "Medidas para la administración de informes de transacciones sospechosas y de gran cantidad por parte de instituciones financieras", las instituciones financieras deberán informar las siguientes transacciones de gran cantidad al Servicio de Supervisión Anti-Lavado de Dinero de China. y centro de análisis:
(1) Depósitos de efectivo, retiros de efectivo, liquidación de efectivo y ventas de divisas, cambio de efectivo, remesas de efectivo, liquidaciones de facturas en efectivo y otras formas de recibos de efectivo para una transacción única o acumulativa en RMB. de más de 200.000 yuanes el mismo día o una transacción en moneda extranjera equivalente a más de 10.000 dólares estadounidenses.
(2) Una transferencia única o una transferencia acumulativa diaria de más de 2 millones de yuanes o un equivalente en moneda extranjera de más de 200.000 dólares estadounidenses entre las cuentas bancarias de personas jurídicas, otras organizaciones e individuos industriales y comerciales. hogares.
(3) Entre las cuentas bancarias de personas físicas, así como entre las cuentas bancarias de personas físicas y personas jurídicas, otras organizaciones y hogares industriales y comerciales individuales, una sola transacción o un total acumulado de más de 500.000 yuanes o un equivalente en moneda extranjera de más de 100.000 dólares estadounidenses el mismo día Transferencia de dinero.
(4) Una de las partes de la transacción es una persona física y la transacción transfronteriza vale más de 10.000 dólares estadounidenses en una sola transacción o en el mismo día. El monto acumulado de la transacción se basa en un solo cliente y se calcula e informa de forma unilateral en función de los recibos o pagos de fondos, a menos que el Banco Popular de China especifique lo contrario.