Fortuna de Shanlin
Según la cuenta pública oficial de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai "Police-Citizen Express Shanghai", el 20 de septiembre, la sucursal de Pudong de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai transfirió Shanlin (Shanghai) Financial Information Services Co. , Ltd. ("Shanlin Financial") El representante legal Zhou Moumou, el director ejecutivo Tian Moumou y otras 12 personas fueron trasladados a la Fiscalía Popular de la Nueva Área de Pudong para su revisión y enjuiciamiento por sospecha de fraude en la recaudación de fondos. Otros 41 sospechosos de delitos fueron trasladados a Pudong. Nueva Fiscalía Popular de Área para revisión y procesamiento por sospecha de absorción ilegal de depósitos públicos.
Después de la investigación, a partir de octubre de 2013, el sospechoso criminal Zhou Moumou registró Shanlin (Shanghai) Financial Information Services Co., Ltd. para resolver los problemas de financiación del proyecto de su empresa. A partir de febrero de 2015, el criminal. El sospechoso Zhou Moumou ha establecido sucesivamente cuatro plataformas de gestión financiera y de inversiones en línea: "Shanlin Fortune", "Shanlinbao", "Xingfu Qianzhuang" (más tarde rebautizada como "Yibao Loan") y "Guangqun Finance", que también utilizan Promesas para pagar el capital y Se utilizaron como cebo pagos de intereses elevados y se vendieron productos financieros ficticios a través de las plataformas de Internet antes mencionadas para defraudar a los inversores.
A partir del incidente del 9 de abril de 2018, "Shanlin Finance" había recaudado ilegalmente fondos por un total de más de 73.600 millones de RMB. La policía dijo que la mayoría de los fondos recaudados ilegalmente se utilizaron para reembolsar el principal y los intereses a los primeros inversores para crear la ilusión de que la inversión de la empresa era rentable y funcionaba en buenas condiciones. Algunos de los fondos recaudados ilegalmente se desperdiciaron en el pago de altas comisiones y arrendamientos. espacios de oficinas de lujo, publicidad y otros altos costos operativos, así como despilfarro personal, que finalmente llevaron a la ruptura de la cadena de capital de la empresa y dificultaron el mantenimiento de las operaciones y el pago del capital y los intereses.
En el momento del incidente, el principal impago *** ascendía a más de 21.300 millones de yuanes. Hasta ahora, la policía ha incautado y congelado cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, acciones y otras propiedades relevantes. Después de todos los esfuerzos para recuperar los bienes robados, inicialmente se recuperaron más de 1.500 millones de yuanes en efectivo. El trabajo de recuperación de los bienes robados y la recuperación de daños aún está en progreso, y la liquidación final se llevará a cabo de acuerdo con el. ley.
La policía declaró que 12 ejecutivos principales de la empresa, incluidos Zhou Moumou y Tian Moumou, utilizaron técnicas engañosas para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal. La Oficina de Seguridad Pública de Pudong transfirió a las 12 personas mencionadas anteriormente. La sospecha de fraude en la recaudación de fondos fue revisada y procesada por la Fiscalía Popular de la Nueva Área de Pudong, y el personal restante fue transferido a la Fiscalía para su revisión y procesamiento bajo sospecha de absorción ilegal de depósitos públicos.