¿Por qué necesitamos verificar las remesas de moneda extranjera?

El propósito de la revisión de entrada de divisas es detectar remesas, crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero y otras actividades en países (regiones) sancionados.

1. Durante el período de inspección, si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, la casa de cambio podrá realizar inspecciones in situ de la empresa:

(1) El grado de desviación. de cualquier indicador de verificación general del umbral del indicador local que exceda el 50%;

(2) Cualquier indicador de verificación total exceda el umbral del indicador local dentro de cuatro ciclos de verificación consecutivos;

(3) Avance pago, pago anticipado, pago diferido O la proporción del saldo del crédito comercial con pago diferido es superior al 25%;

(4) La proporción del monto del crédito comercial con pago anticipado, pago anticipado, pago diferido o pago diferido el pago por más de un año es superior al 65,438+00%;

(5) La tasa de pago para los trabajadores de procesamiento es superior al 30%

(6) El saldo de re; -el comercio de exportación representa más del 20 % del gasto;

(7) Retiro único de efectivo La cantidad excede el equivalente a 500.000 dólares estadounidenses y el número de retiros de efectivo excede 12 veces;

(8) Otras situaciones que determine la casa de cambio que requieran verificación in situ.

La casa de cambio podrá ajustar la proporción, monto o frecuencia anterior en función de la situación de verificación externa y las características de la región, industria y tipo económico. Por lo tanto, cualquiera de las situaciones anteriores puede ser motivo de inspección in situ por parte de la oficina de cambio.

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