¿De qué delitos se sospecha que se cometen los bancos clandestinos?
Los bancos clandestinos son un nombre común para un tipo de organización que se dedica a negocios financieros ilegales clandestinos. Se refiere a delincuentes que se dedican a remesas transfronterizas y a la compra y venta de divisas para el mercado. con el fin de obtener ganancias ilegales sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes, los fondos de pago y liquidación y otras actividades ilegales y delictivas generalmente se castigan como delitos comerciales ilegales.
¿Cuál es la duración general de las sentencias para los bancos clandestinos?
Los bancos clandestinos son generalmente sospechosos de blanqueo de dinero. De acuerdo con las disposiciones del derecho penal, una persona generalmente será condenada a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o a detención penal, y se le impondrá una multa simultánea o única no inferior al 5% pero no superior al 20% del cantidad de dinero blanqueado. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y multa no menor del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.
En resumen, estas son las respuestas del editor sobre los delitos de los que se sospecha que se cometen los bancos clandestinos. Espero que le resulten útiles.
Base Legal
Artículo 225 de la "Ley Penal": Cualquiera que viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves, deberá será sentenciado a cinco años de prisión de duración determinada o detención penal, y concurrentemente o únicamente una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a no menos de; de cinco años de prisión y una multa no inferior a uno pero no superior a cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:
(1) Sin permiso, operar productos especiales u otros productos restringidos por las leyes y regulaciones administrativas;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y regulaciones administrativas;
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.