Violaciones cambiarias por parte de instituciones nacionales

De acuerdo con el "Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China"

Artículo 4 Los ingresos y pagos de divisas o las actividades comerciales en divisas de instituciones e individuos nacionales, así como como los recibos y pagos de divisas nacionales de instituciones e individuos extranjeros o actividades comerciales de divisas, se aplicarán estas regulaciones.

Artículo 16. Las inversiones directas realizadas por instituciones extranjeras y personas dentro del país deben ser aprobadas por las autoridades competentes pertinentes y luego registradas ante las autoridades de administración de divisas.

Las instituciones extranjeras y las personas que se dedican a la emisión y negociación de valores o derivados dentro del país deben cumplir con las normas nacionales de acceso al mercado pertinentes y registrarse de acuerdo con las normas del departamento de administración de divisas del Consejo de Estado. .

Artículo 39. Cualquiera que viole las regulaciones transfiriendo divisas nacionales al extranjero, o defraudando capitales nacionales en el extranjero para escapar de las divisas, será ordenado por la autoridad de gestión de divisas a transferir las divisas de vuelta dentro de un plazo determinado y será multado con no más del 30% del el monto de divisas evadido; si las circunstancias son graves, se impondrá una multa no inferior al monto equivalente; si se constituye delito, se investigará la responsabilidad penal; conforme a la ley.

Artículo 45 Quien compre y venda divisas de forma privada, compre y venda divisas en forma encubierta, compre y venda divisas o introduzca y venda ilegalmente divisas por una cantidad relativamente grande deberá recibir una advertencia. los ingresos ilegales serán confiscados y se impondrá una multa de no más del 30% del monto ilegal; en casos graves, se impondrá una multa de no menos del 30% pero no más del equivalente del monto ilegal; si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley.

Artículo 46 Cualquiera que realice negocios de liquidación o venta de divisas sin autorización deberá realizar correcciones por parte de la autoridad de administración de divisas. Si hay ganancias ilegales, las ganancias ilegales serán confiscadas. Si los ingresos ilegales superan los 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces. Si no hay ingresos ilegales o los ingresos ilegales son inferiores a 500.000 yuanes, se impondrá una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 2 millones de yuanes si las circunstancias son graves, las autoridades competentes pertinentes ordenarán a la empresa que; suspender la actividad comercial para su rectificación o revocar la licencia comercial si se constituye delito, la responsabilidad penal se perseguirá conforme a la ley;

Quien se dedique a negocios cambiarios distintos de la liquidación y venta de divisas sin autorización, será sancionado por la autoridad de administración de cambios o el organismo regulador financiero de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.