¿Tiene la Administración de Divisas derecho a consultar sobre depósitos personales?

Análisis legal: si hay partes involucradas en incidentes cambiarios ilegales, con la aprobación de la persona a cargo del departamento de administración de divisas del Consejo de Estado o del departamento provincial de administración de divisas, la autoridad de administración de divisas tiene derecho a investigar. sobre las cuentas de las partes involucradas en los incidentes cambiarios ilegales bajo investigación y sus unidades e individuos directamente relacionados, pero se hacen excepciones para las cuentas de ahorro personales.

Base legal: Artículo 33 del “Reglamento de Administración de Divisas de la República Popular China”, cuando las autoridades de administración de divisas desempeñan sus funciones de conformidad con la ley, tienen derecho a tomar las siguientes medidas: (1) Inspección in situ de instituciones financieras que operan negocios de divisas Inspección (2) Ingresar a lugares donde se sospecha que ocurren violaciones de divisas para investigar y recopilar pruebas (3) Requerir instituciones e individuos con recibos y pagos de divisas; o actividades comerciales de divisas para proporcionar explicaciones sobre asuntos directamente relacionados con las violaciones cambiarias bajo investigación (4) Verificar y copiar los documentos de la transacción y otros materiales directamente relacionados con el incidente ilegal de divisas bajo investigación; la información contable financiera y los documentos relacionados de las partes del incidente ilegal cambiario bajo investigación y las unidades e individuos directamente relacionados, y sellar la información contable financiera y los documentos relacionados que puedan ser investigados, documentos y materiales transferidos, ocultos o dañados; 6) Con la aprobación del responsable del departamento de administración de divisas del Consejo de Estado o del departamento provincial de administración de divisas, consultar las cuentas de las partes involucradas en las violaciones cambiarias investigadas y las unidades e individuos directamente relacionados, pero los ahorros personales. cuentas Excepciones (7) Si hay evidencia de que fondos ilegales y otros bienes involucrados en el caso han sido o pueden ser transferidos u ocultos, o que se han ocultado, falsificado o destruido pruebas importantes, puede solicitar el congelamiento al Tribunal Popular; o sellado. Las unidades y personas pertinentes cooperarán con la supervisión e inspección de la oficina de cambio de divisas, explicarán sinceramente la situación pertinente, proporcionarán los documentos e información pertinentes y no la negarán, obstruirán ni ocultarán.

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