¿Cuáles son las estafas cambiarias?
Casos típicos de estafa:
①Grupo VIP de divisas
A mediados de febrero, una joven de la ciudad de Wu'an, provincia de Hebei, estuvo involucrada en un “ Inversión VIP en divisas internacionales”. Lavado de cerebro "grupal". Casi logré transferir 50.000 yuanes al Banco Agrícola de China, pero el administrador de la cuenta bancaria finalmente lo descubrió y la estafa fracasó. Hay casi 500 personas en el chat de este grupo de inversión, que afirman ser un profesor de una escuela de negocios que enseña inversión en divisas. El ambiente del grupo es muy bueno y la inversión en divisas está acompañada de palabras unilaterales como ganar dinero y altos rendimientos. Y entre las capturas de pantalla de los constantes registros y transferencias de los administradores del grupo, es difícil no conmoverse.
②Baraja de divisas
Generalmente, analizamos la información regulatoria para juzgar la autenticidad de una plataforma, por lo que algunas plataformas de estafadores falsificarán información regulatoria, que es la llamada baraja. Alguien expuso el problema de no poder retirar fondos en la plataforma internacional de divisas HGFX Uno cuando se liquidó la posición. No hace mucho, se revelaron nuevamente los antecedentes de esta plataforma. La licencia regulatoria de la NFA de EE. UU. es falsa y esta empresa no se puede encontrar en el sitio web oficial de la NFA. El número reglamentario correspondiente también es incorrecto. Otra supervisión es la del MSB canadiense, que también ha sido revocada.
③Estafa de copia
Los vendedores de la plataforma FOOPU promocionan su plataforma con altos retornos y cero riesgos, y son guiados por maestros. Generalmente, las plataformas formales no tendrán profesores que te guíen para realizar pedidos. Estas plataformas de copia incluyen ISDGLOBAL, ICXCAPITAL, Jingshi International, TOP Strategy, Advantage, Puxin International y Grvan Grace.
④ Estafa de crowdfunding en el comercio de divisas
El 18 de mayo, dos acusados extranjeros eran sospechosos de lavado de dinero y fraude en el comercio de divisas por valor de 17 millones de dólares namibios (aproximadamente 8,4 millones de RMB+). Recaudan fondos del público y realizan transacciones de divisas. Se anuncia que los prestatarios pueden obtener un interés adicional del 50% después de 2 meses. De hecho, prestan estos fondos a otras instituciones con tasas de interés más altas. De hecho, es esencialmente un esquema Ponzi, pidiendo prestado dinero nuevo para pagar el dinero viejo. Aquí advertimos a todos que es mejor no hacer este tipo de combinación al recaudar fondos para transacciones de divisas, porque es difícil determinar si se ganará o perderá en divisas.
⑤Estafa de reclutamiento de comerciantes de Forex
Umbral bajo y altos ingresos, capacitación para convertirse en comerciante en poco tiempo, la libertad financiera no es un sueño, qué tentación más atractiva, muchos estudiantes universitarios cayeron en la estafa. Prometerán darle suficientes fondos para operar, pero los comerciantes deben realizar un depósito en la empresa y solo cobran una tarifa de gestión. Como todo el mundo sabe, el riesgo es suyo. Este tipo de empresa realmente está ganando dinero con usted con el fin de invertir para usted. Es mejor invertir en divisas usted mismo.
⑥Estafa de retiro de puntaje de crédito en aplicaciones de cambio de divisas
Muchas estafas son fáciles de depositar pero difíciles de retirar. Algunos estafadores han creado el llamado "puntaje de crédito" para aumentar la dificultad. de retirar dinero. Un extraño internauta recomendó a un ciudadano de Hainan un "proyecto de especulación de divisas en línea". Bajo su dirección, descargó una aplicación y comenzó a especular con divisas. Sin embargo, ganó su primer dinero, pero la aplicación le indicó que no tenía crédito suficiente. puntos y no podía retirar efectivo. El truco de tener que recargar antes de poder retirar efectivo ha sido empaquetado y aplicado por estafadores en diversas situaciones. No existe tal operación en las plataformas normales.
⑦El esquema Ponzi después de Pton
La estafa de inversión en divisas IGOFX, casi 400.000 personas fueron defraudadas por más de 30 mil millones. Es otro gran esquema Ponzi después de Puton. Las personas más cercanas a nosotros pueden ser las que tienen más probabilidades de meternos en problemas. Las estafas de atracción de personas al estilo MLM se aprovechan de las relaciones entre conocidos, y es precisamente por los conocidos que tendemos a ser negligentes y perder la vigilancia.
⑧Liderar el grupo de recomendación de acciones a otras plataformas
Liderar del grupo de recomendación de acciones a su propia plataforma, desde obtener grandes ganancias hasta perder dinero en posiciones importantes, sigue siendo la rutina más común. . Cuando llegue el momento, el profesor de recomendación de acciones les dirá a todos que el mercado de valores no va bien y les recomendará una determinada plataforma donde puedan obtener buenos rendimientos. Esta plataforma es una herramienta poderosa para ganar dinero.
⑨Afirma que los programadores aprovechan las vulnerabilidades de la plataforma para generar órdenes.
Un problema así no puede soportar pensar mucho. Si los programadores pueden aprovechar las vulnerabilidades, deben ser muy inteligentes. Antes de que la plataforma se dé cuenta de que ha ganado mucho dinero, ¿es posible que Futongxiang pueda ayudar a todos a ganar mucho dinero y pensar que esta plataforma con lagunas es una tontería? Después de que los programadores tomen la orden, también crearán una rutina que hará que tu posición sea liquidada por tu error al seguir la orden, para que puedas recargar lo antes posible. Para los principiantes que nunca antes han operado, es probable que sigan las instrucciones bajo el impacto de los intereses.
⑩Estafa de marketing de transmisión en vivo
Existen las llamadas compañías financieras falsas que cometen fraudes en nombre de invertir en monedas virtuales, divisas y gestión financiera en línea. Algunas plataformas de transmisión en vivo encontrarán formas de atraer a los usuarios para que recarguen, prometiendo altos rendimientos, lo que puede ser una especie de fondo ilegal de recaudación de fondos. En este sentido, cuando vea videos o transmisiones en vivo, ya sea gestión financiera u otras inversiones, asegúrese de no gastar dinero al azar. Identifique las calificaciones de las entidades de transmisión en vivo y elija instituciones o canales financieros formales. Estafa de operaciones de agencias de cambio de divisas
Esta estafa ocurre principalmente en las áreas de Kaohsiung y Tainan, y la supervisión de la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong también es falsa. Comprenden firmemente la situación en la que muchas personas quieren invertir y ganar dinero pero no saben cómo invertir. Afirman que pueden operar en su nombre y recibir dividendos mensuales que oscilan entre el 3% y el 7%. También alientan a todos a recomendar y. Desarrollar líneas descendentes para ganar comisiones. En cuanto a las operaciones de inversión, es como pagarle a alguien para que haga cosas. Si das tu dinero a otros, lo perderás todo si te encuentras con alguien que se escapa. Así que asegúrese de elegir una institución grande, formal y con garantía. Ser arrastrado al unirse a una empresa de comercio financiero
Especialmente algunos estudiantes universitarios se sienten atraídos por los altos salarios de las empresas financieras y se unen a la empresa sin saber que existen ciertas lagunas en las operaciones de la empresa. puede estar implicado por la empresa. Utilizar software de chat inusual
Muchas estafas de inversión generalmente buscan clientes objetivo en grupos QQ o WeChat y luego se comunican para cultivar su interés en la inversión en divisas y luego transfieren la posición del chat para aprovechar su "poder monetario". paso a paso.”, sigue cosechando hasta que te des cuenta de que te han engañado. He visto a muchas personas utilizar software de terceros para chatear y obtener orientación sobre inversiones, como MiLiao, por lo que debes tener cuidado cuando los veas. No confíes en los internautas desconocidos
Muchas estafas ocurren porque confías demasiado en los internautas desconocidos. "Los internautas te atraen y te engañan y nadie pregunta. Los desconocidos generalmente no tienen tantas conexiones sin ningún motivo". Hay ciertos intereses detrás del comportamiento. Me defraudaron más de 100.000 RMB al especular con divisas mediante una aplicación.
El Sr. Chen, que sabía muy poco sobre divisas, descargó una aplicación para especular con divisas por recomendación de un extraño internauta. Después de intentarlo con "poco dinero", obtuvo enormes ganancias y el Sr. Chen aumentó su inversión. Se trata de una oveja entrando en la boca del tigre, y el resultado final se puede imaginar. Todo el dinero invertido muestra una pérdida total. No se pueden utilizar varios software de "fuentes desconocidas" casualmente en inversiones en divisas. Esto es una estafa de software de inversión. Si utiliza software no confiable, sus ganancias o pérdidas, por supuesto, serán determinadas por ellos.
El software comúnmente utilizado para la inversión en divisas es MT4/MT5, pero algunas plataformas comerciales tienen su propio software desarrollado. Las estafas de software a menudo aparecen con software falso, por lo que todos deben tener cuidado. Proyectos de inversión en divisas
Ahora hay muchos proyectos de inversión en divisas que le dan a la gente una mirada de alto nivel. Dicen que muchas personas ganan dinero juntas, pero en realidad es lo mismo que 30 personas en una acción. grupo comercial con 29 personas que actúan como fideicomisarios.
El Proyecto de Inversión en Divisas de Watermelon Nuggets que fue expuesto es una de esas organizaciones. Un internauta incorporó al Sr. Wang a su grupo de proyecto en algún momento desconocido. El presentador tendría una retórica muy hermosa, analistas que. Pinta un cuadro para ti y te permite seguir a sus analistas y seguir invirtiendo dinero. Al ver que todos los amigos del grupo estaban obteniendo ganancias, el Sr. Wang, sin saberlo, invirtió decenas de miles y finalmente perdió 80.000, y 60.000 todavía estaban encerrados. Para retirar dinero, hay que depositar, como si se sufriera. consecuencias de ser mudo, no tendrás dónde reparar tus agravios.
Lo anterior es una lista de todas las estafas típicas de inversión en divisas en 2020. En resumen, en realidad se aprovechan de la asimetría de la información nacional y extranjera. Los inversores novatos tienen poco conocimiento de la industria cambiaria y. la codicia humana y la confianza que depositamos en nuestros conocidos, bajo el pretexto del comercio de divisas, hace que sea difícil saberlo. Cuando invierta y opere, recuerde siempre que ¡no existen los pasteles en el cielo!