¿Qué departamento es responsable de manejar la recaudación ilegal de fondos?

1. ¿Cuáles son los principios para abordar la recaudación ilegal de fondos?

1. Liderado por el gobierno. Los gobiernos populares provinciales son responsables de manejar la recaudación ilegal de fondos. Los gobiernos populares de cada provincia (región autónoma, municipio directamente dependiente del Gobierno Central) tendrán la responsabilidad general del manejo de la recaudación ilegal de fondos dentro de sus respectivas jurisdicciones, y guiarán, organizarán y coordinarán los departamentos pertinentes para manejar la recaudación ilegal de fondos. .

2. Gestión territorial. La investigación y el manejo de los casos de recaudación ilegal de fondos estarán sujetos a la gestión territorial. El gobierno popular provincial involucrado en el caso organizará los departamentos pertinentes para encargarse de la aceptación, investigación, archivo, identificación y seguimiento del caso.

3. Investigar y tratar conforme a derecho. Los gobiernos populares provinciales y los departamentos (de supervisión) competentes de diversas industrias deben investigar y abordar las actividades ilegales de recaudación de fondos de conformidad con la ley según su división de responsabilidades y autoridad laboral, de modo que los hechos sean claros, las pruebas concluyentes, la naturaleza es precisa y se manejan de acuerdo con la ley.

4. Sea oportuno y resolutivo. Los gobiernos populares provinciales y diversos departamentos de supervisión de la industria deben fortalecer el seguimiento de las actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales, lograr la detección temprana, la notificación temprana, la alerta temprana y la eliminación temprana, y evitar la propagación de actividades ilegales de recaudación de fondos desde su fuente.

5. Cooperación y cooperación. Los gobiernos populares provinciales y los departamentos competentes (de supervisión) de diversas industrias deben fortalecer la comunicación, cooperar estrechamente, intercambiar información y compartir recursos al abordar la recaudación ilegal de fondos, a fin de formar una fuerza conjunta en el manejo de la recaudación ilegal de fondos.

2. ¿Cómo limpiar la recaudación de fondos ilegal?

El reembolso de los fondos de recaudación de fondos se reembolsará en proporción a los fondos restantes después de la liquidación y a los fondos de los participantes de la recaudación de fondos. Para los casos interregionales, el principal gobierno popular provincial es responsable de determinar el índice de liquidación unificado. Cualquier pérdida sufrida debido a la participación en actividades ilegales de recaudación de fondos correrá a cargo de los propios participantes en la recaudación de fondos. Artículo 50 El trabajo de liquidación y recaudación de fondos se puede realizar de acuerdo con los siguientes procedimientos:

1. Coordinar a los bancos pertinentes para firmar un acuerdo de recaudación de fondos encomendado para aclarar la recaudación de fondos y la recaudación de fondos. procedimientos de operación.

2. Desprecintación, fusión y devolución de fondos.

3. Implementar el retiro.

3. ¿Cuáles son las características de la recaudación ilegal de fondos?

1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación del departamento con autoridad de aprobación si el departamento con autoridad de aprobación excede su autoridad para aprobar fondos; -recaudación, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como sujeto de recaudación de fondos

2 Compromiso de reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un período de tiempo determinado. Además de las formas monetarias, también existen formas físicas y otras formas de reembolso del principal y de los intereses.

3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.

4. Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

El acto de recaudación ilegal de fondos generalmente tiene como objetivo atraer a otros, y aquellos que tienen la oportunidad de obtener una gran cantidad de ingresos con menos gastos pueden obtener mayores ingresos. Mientras haya un individuo que compre o denuncie a un sujeto civil, o una unidad que realice tal comportamiento, los órganos de seguridad pública intervendrán en la investigación, porque la recaudación ilegal de fondos es una violación del derecho penal.

Base Legal

Reglamento para la Prevención y Manejo de la Recaudación Ilícita de Fondos

Artículo 2 El término “recaudación ilegal de fondos” tal como se menciona en este Reglamento se refiere a la recaudación ilegal de fondos sin el permiso legal del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado o violar las normas nacionales de gestión financiera y absorber fondos de objetos no especificados prometiendo reembolsar el capital y los intereses o proporcionar otros rendimientos de la inversión.

Este Reglamento se aplicará a la prevención y manejo de captaciones ilegales de fondos por parte de organismos administrativos. Si las leyes y reglamentos administrativos contienen otras disposiciones para la realización ilegal de actividades bancarias, de valores, de seguros, cambiarias y otras actividades comerciales financieras, prevalecerán esas disposiciones.

El departamento de gestión financiera del Consejo de Estado al que se refiere este Reglamento se refiere al Banco Popular de China, la agencia reguladora financiera del Consejo de Estado y el departamento de gestión de divisas del Consejo de Estado.

Artículo 9 El departamento de supervisión y gestión del mercado fortalecerá la gestión del registro comercial, como los nombres y el ámbito comercial de las empresas y los hogares industriales y comerciales individuales.

A menos que las leyes, los reglamentos administrativos y el estado estipulen lo contrario, los nombres y ámbitos comerciales de las empresas y los hogares industriales y comerciales individuales no incluirán "finanzas", "bolsa", "centro comercial", "gestión patrimonial", "crowdfunding de acciones". , etc. palabras o contenido.

Los gobiernos populares locales a nivel de condado o superior tomarán la iniciativa en el manejo de la recaudación ilegal de fondos. El departamento de supervisión y gestión del mercado y otros departamentos pertinentes establecerán un mecanismo de consulta para descubrir el nombre o el alcance del negocio. de una empresa o de un hogar industrial y comercial individual contiene otra información distinta a la especificada en el párrafo anterior. Se debe prestar atención oportuna a cualquier texto o contenido relacionado con la recaudación de fondos.