¿Cómo fue sentenciado el vendedor de la empresa de fraude cambiario?

La cantidad de propiedad pública o privada defraudada será superior a 3.000 yuanes y menos de 10.000 yuanes, y más de 30.000 yuanes pueden ser más de 100.000 yuanes Los que excedan los 100.000 RMB y los 500.000 RMB se considerarán "cantidades relativamente grandes", "cantidades enormes" y "cantidades especialmente grandes" según lo estipulado en Artículo 266 de la Ley Penal respectivamente.

[Caso de fraude contractual (artículo 224 del derecho penal)] Cualquiera que defraude a la otra parte de la propiedad en el proceso de firma y ejecución de un contrato con el propósito de posesión ilegal, y el monto exceda los 20.000 yuanes, será ser sancionado. Presentar un caso para su procesamiento.

Será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, prisión preventiva, vigilancia pública y también multa.

1. Si el monto del fraude es inferior a 4.000 yuanes, la sanción básica es una multa; si el monto es superior a 4.000 yuanes pero menos de 5.000 yuanes, la sanción básica es control. Si la cantidad es de 5.000 yuanes, la pena base es de tres meses de prisión, y por cada 1.670 yuanes adicionales, la pena se incrementará en un mes; si la cantidad es de 1.000 yuanes, la pena base es de seis meses de prisión; Por cada 1.000 yuanes adicionales, la sentencia se incrementará en un mes.

2. Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 126 y la persona deba ser condenada a prisión penal, se elevará a prisión de duración determinada. Quienes pretendan imponer controles o multas serán elevados a prisión penal.

3. Para los reincidentes que defrauden 3.000 yuanes, la pena base es de seis meses de prisión, y por cada 1.230 yuanes adicionales, la pena se incrementará en un mes.

Estándares de sentencia para penas de prisión de duración determinada de no menos de tres años pero no más de diez años

Para un fraude de 40.000 yuanes, la sentencia base es de tres años de prisión de duración determinada , y por cada 2.000 yuanes adicionales, la pena se incrementará en un mes.

Estándares de sentencia para más de diez años de prisión

Por fraude de 200.000 yuanes, la sentencia base es de 10 años de prisión, y por cada 4.000 yuanes adicionales, la sentencia aumentará por un mes.

Datos ampliados:

Situación

17 Los jóvenes nacidos en la década de 1990 utilizaron el llamado "Fortis Foreign Exchange" de Australia como plataforma comercial para comprometerse * * * fraude en 5 meses Más de 2,3 millones de yuanes. El periodista se enteró por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Xinyang, provincia de Henan, que el Tribunal Intermedio de Xinyang condenó a Dai y a otras 17 personas a penas de prisión de entre 11 y 11 años por fraude, y les impuso una multa de entre 50.000 y 1.000 yuanes. y los privó de derechos políticos durante 2 años a 1.000 yuanes por 1 año.

Dai, de 27 años, y cuatro amigos * * * trabajan como agentes consultores de valores y acciones en Hefei, Anhui. Debido a problemas comerciales, Dai y otros comenzaron a buscar nuevas oportunidades para ganar dinero. En abril de 2017, finalmente esperaron la llamada "nueva oportunidad" y comenzaron el fraude en las telecomunicaciones.

Jiang recomendó a Dai una plataforma comercial que decía ser el "Futong Foreign Exchange" de Australia, alegando que esta plataforma era para inversiones en acciones y divisas en línea. Además de las tarifas de retiro de la plataforma y las ganancias del proveedor de la plataforma, los participantes también pueden recibir el 90% de los fondos de inversión de los inversores.

Para abrir la plataforma de negociación "Futong Foreign Exchange", no es necesario registrar una empresa ni firmar un acuerdo de cooperación. Solo necesita proporcionar su documento de identidad y su tarjeta bancaria. Tales condiciones hicieron que Dai y otros perdieran la cabeza y pronto decidieron cooperar con Jiang.

Después de que las dos partes llegaron a un acuerdo, Jiang proporcionó su documento de identidad y su número de tarjeta bancaria, y abrió el enlace de la plataforma. Después de eso, Yu y otras cinco personas recaudaron fondos para alquilar un espacio en el lago Feicui, en la zona de desarrollo económico de Hefei, como espacio de oficina, y compraron computadoras, escritorios y otros suministros. Las cinco personas acordaron que cada uno poseería acciones y compartiría dividendos de acuerdo con el monto de la inversión.

Entre ellos, Dai posee 265.438+0% de las acciones. Durante el proceso comercial, para obtener mayores beneficios y evitar riesgos, las cinco personas dieron cada una el 2% de sus acciones a Jiang que poseía el 10% de las acciones sin ninguna inversión.

Posteriormente, Dai comenzó a "reclutar" y reclutó a Zhao, un colega que se dedicaba a una agencia de consultoría de valores, como director general, responsable de marketing y gestión, mientras que los otros cuatro eran responsables de finanzas y gastos. , contratación de empleados, soporte logístico, etc., que consta de departamento de marketing, departamento de atención al cliente (transacciones) y departamento administrativo.

En la operación específica de la plataforma de cambio de divisas Fortis, existen dos grupos QQ, Fortis Wealth Club y Wealth Win Club. Fortis Wealth Club proporciona información del cliente en nombre de una determinada persona y el vendedor la prepara. de antemano El proceso en el "Libro de voz" es hablar con el cliente, dejar que preste atención al mercado de valores y luego volver a llamar al cliente y dejar que charle en el grupo QQ. El vendedor tendrá varios números QQ. .

En el grupo, los vendedores enviaron capturas de pantalla del aumento de las acciones y otra información, aprovechando la oportunidad para recomendar divisas a los clientes y engañarlos para que invirtieran en la plataforma comercial "Futong Foreign Exchange".

Durante este período, Niu y otros se hicieron pasar por analistas de divisas, permitiendo a los clientes invertir en la plataforma, guiándolos a operar en línea y permitiéndoles transferir dinero a lugares designados. Hacen que los clientes ganen dinero al principio, los atraen para que inviertan más y luego pierden dinero. Cada vez que un cliente pierde dinero en la plataforma, todos los vendedores, líderes de equipo, miembros del departamento comercial, etc. Recibirás una comisión por adelantado.

La segunda instancia del Tribunal Intermedio de Xinyang sostuvo que los 17 acusados ​​utilizaron plataformas comerciales falsas, herramientas de comunicación, Internet y otros medios técnicos con el propósito de posesión ilegal para defraudar a las víctimas de la propiedad y el monto fue particularmente enorme. Sus acciones han constituido delito de estafa, y son todos delitos de * * *, por lo que la sentencia anterior se dicta conforme a derecho.

People's Daily Online-17 La generación posterior a los 90 defraudó 2,3 millones de yuanes con el fin de invertir en divisas.