¿Es ilegal remitir dinero desde bancos clandestinos?
El uso de bancos clandestinos para transferir divisas conllevará la responsabilidad penal correspondiente según la gravedad del caso. Si las circunstancias son graves, el infractor será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y multa no menor del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.
Según el artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China”, uno de los siguientes actos es encubrir u ocultar delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando. , delitos de corrupción y soborno . A quien cometa un delito de socavar el orden de la gestión financiera o el producto de un delito de fraude financiero se le confiscarán los productos y productos del delito antes mencionados y se le impondrá una pena de prisión de duración determinada no mayor. de cinco años o prisión penal, y será también o únicamente multado si las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor de diez años; p>
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores;
( 3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencia u otros métodos de liquidación;
(4) Ayudar en el envío de fondos al extranjero;
(5) Ocultar o disfrazar el producto del delito y el producto de otras formas, fuente y naturaleza. Si una unidad comete el delito previsto en el párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán condenados a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión preventiva si las circunstancias lo permiten; grave, la unidad será condenada a pena privativa de libertad no inferior a cinco años ni superior a diez años.
Base Legal
Artículo 191 de la “Ley Penal de la República Popular China” Encubre y encubre delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso, actividades terroristas, delitos de contrabando, delitos de corrupción y soborno, el producto de delitos de alteración del orden de gestión financiera y delitos de fraude financiero y la fuente y naturaleza de los ingresos. A quien cometa cualquiera de los siguientes actos se le confiscarán los productos del delito y las ganancias ilícitas antes mencionadas, y será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también se le impondrá una multa, o se le impondrá una multa. solo si las circunstancias son graves, será sentenciado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también será multado: (1) Proporcionar una cuenta de capital (2) Convertir bienes en efectivo; , instrumentos financieros o valores; (3) Transferir fondos mediante transferencias u otros métodos de pago y liquidación; (4) Transferir activos a través de fronteras; (5) Ocultar u ocultar activos de otras formas; Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.