¿Cuáles son los criterios para presentar un caso de fraude cambiario?

Base Legal

Artículo 47 del “Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para el archivo y procesamiento de las causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública " [Caso de compra fraudulenta de divisas ("Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la APN", artículo 1 de la Decisión sobre el castigo de los delitos de compra fraudulenta de divisas, evasión de divisas y compra y venta ilegal de divisas] ] Si el monto excede los 500.000 dólares estadounidenses, se iniciará el proceso.

Decisión sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Comercio Ilegal de Divisas 1. Cualquier persona que compre fraudulentamente una cantidad relativamente grande de divisas en una de las siguientes circunstancias será condenada a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y también será multada con una multa no inferior al 5% pero no superior al 30%. % de la cantidad de divisas comprada de manera fraudulenta, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años, y una multa no inferior a 10 años. El 5%, pero no más del 30%, del importe de las divisas adquiridas fraudulentamente, si el importe es especialmente elevado o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o a cadena perpetua. , y será multado con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas fraudulentamente o de los bienes confiscados: (1) Utilizar declaraciones de aduana, certificados de importación y documentos de aprobación del departamento de gestión de divisas falsificados o alterados. y otros vales y documentos; (2) Reutilizar formularios de declaración de aduanas, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana; (3) Utilizar otros métodos para comprar divisas de manera fraudulenta; Si para la compra fraudulenta de divisas se utilizan comprobantes y documentos falsificados o alterados, como declaraciones de aduana, certificados de importación y documentos de aprobación del departamento de administración de divisas, serán severamente sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Cualquiera que, a sabiendas, proporcione fondos en RMB para comprar divisas de manera fraudulenta será castigado como un infractor * * *.