Cómo determinar el delito de operaciones cambiarias ilícitas

Los negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas se considerarán "graves" si se produce alguna de las siguientes circunstancias: (1) el monto del negocio ilegal es superior a 5 millones de yuanes (2) el monto del ingreso ilegal es superior; 100.000 yuanes de. Los negocios ilegales de pago y liquidación de fondos o el comercio ilegal de divisas se considerarán "particularmente graves" si ocurre una de las siguientes circunstancias: (1) el monto del negocio ilegal excede los 25 millones de yuanes (2) el monto de los ingresos ilegales excede los 500.000 yuanes mencionados anteriormente;

Base jurídica

Artículo 225 de la Ley Penal.

Quien viole las normas nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, alterando el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal, y será también o únicamente multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal; si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a pena de prisión no menor de cinco años y multa no menor de cinco años; una vez pero no más de cinco veces sus ingresos ilegales o sus bienes serán confiscados: (1) Sin permiso, operar franquicias, productos especializados u otras operaciones restringidas por leyes y regulaciones administrativas de productos básicos (2) comprar y vender licencias de importación y exportación; , certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos (3) participar ilegalmente en valores, futuros, seguros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, o participar ilegalmente en pagos y liquidaciones de fondos; negocios; (4) otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado.

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