¿Pedir sobres rojos a alguien en Momo es una estafa? Le pedí a un hombre un sobre rojo por valor de varios cientos de yuanes y me lo dio, pero no quiero prestarle atención ahora.

Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos de fraude (discutidas y adoptadas en la 853ª reunión del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo el 24 de diciembre de 1996 )

Con el fin de castigar según la ley las actividades delictivas fraudulentas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la "Ley Penal de la República Popular China" (en adelante, la "Ley Penal") y la "Decisión del Comité Permanente de la APN sobre el castigo de los delitos que alteran el orden financiero" (en adelante, la "Decisión"), los siguientes son los procedimientos para escuchar casos de fraude: Una pregunta específica se explica a continuación:

1 Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152 de la "Ley Penal", la defraudación a la propiedad pública o privada en una cantidad relativamente importante constituirá delito de estafa.

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 2.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 30.000 yuanes, se clasifica como "enorme"; cantidad".

Si un individuo defrauda propiedad pública o privada por más de 200.000 yuanes, se considera una enorme cantidad de fraude. La enorme cantidad de fraude es una parte importante del delito de estafa, pero no es la única trama. Si el importe del fraude supera los 654,38 millones de yuanes y se produce una de las siguientes circunstancias, también se considerará "particularmente grave":

(1) El cabecilla de un grupo de fraude o el principal infractor de un delito de fraude mayor (2) ) Los reincidentes y fugitivos cometen delitos que causan daños graves;

(3) Defraudar a personas jurídicas, otras organizaciones o individuos de materiales de producción que se necesitan con urgencia, afectando gravemente la producción o causando otras pérdidas graves; (4) Estafar en ayuda en casos de desastre, rescate de emergencia y prevención de inundaciones, cuidados especiales, socorro y dinero y materiales médicos, causando graves consecuencias;

(5) Gastar propiedad fraudulenta, lo que resulta en que la propiedad fraudulenta no pueda usarse; para ser devuelto; (6) Usar propiedad fraudulenta para llevar a cabo actividades ilegales y criminales (7) Haber recibido castigo penal por fraude;

(8) Causar muerte, trastorno mental u otras consecuencias graves a la víctima; (9) Otras circunstancias graves.

Si el responsable y otro personal directamente responsable que sea directamente responsable de la unidad cometen fraude en nombre de la unidad, y el producto del fraude pertenece a la unidad, y el monto está entre 50.000 y 654,38 millones de yuanes, serán castigados de conformidad con el artículo 150 de la Ley Penal. La responsabilidad penal de las personas antes mencionadas se investigará de conformidad con las disposiciones del artículo 1 si la cantidad está entre 200.000 y 300.000 yuanes; , la responsabilidad penal de las personas antes mencionadas será investigada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Penal.

Para los delitos de carácter fraudulento, el monto del delito se determinará con base en el monto de la participación del autor en el fraude, y el autor será sancionado conforme a la ley según su condición. rol e ingresos ilegales.

Si se ha cometido un fraude pero no se logra obtener bienes por causas ajenas a la voluntad del autor, se trata de una tentativa de fraude. Si se intenta el fraude y las circunstancias son graves, también debe ser condenado y castigado conforme a la ley.

Los tribunales superiores populares de cada provincia, región autónoma y municipio directamente dependientes del Gobierno Central podrán, en función del desarrollo económico de la región y considerando la situación de la seguridad social, fijar los límites de "más de 2.000 yuanes pero menos de 4.000 yuanes" y "más de 30.000 yuanes pero menos de 50.000 yuanes". "Dentro del alcance del delito, se determina que la cantidad de fraude individual en la región es relativamente grande y la cantidad de fraude corporativo es enorme, se investigará la responsabilidad penal del personal pertinente y se determinará la ley penal aplicable con referencia a las cantidades especificadas en el párrafo 4

2. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Penal Según la Según lo dispuesto en los artículos 151 y 152, utilizar contratos económicos para defraudar a otros en bienes, si la cantidad es relativamente importante, constituirá delito de estafa.

Si se utiliza un contrato económico para cometer fraude, el monto del fraude debe determinarse en función del monto real del fraude cometido por el perpetrador, y el monto del objeto del contrato puede considerarse como una circunstancia de sentencia.

Si el autor concurre alguna de las siguientes circunstancias, se considerará posesión ilícita su conducta con el fin de utilizar contratos económicos para cometer fraude:

(1) Saber que otros es incapaz de ejecutar el contrato o una garantía válida, y utiliza los siguientes medios fraudulentos para celebrar un contrato con otros, defraudando una gran cantidad de bienes, causando grandes pérdidas: 1. Sujeto ficticio 2. Pretendiendo utilizar el nombre de otra persona; /p>

3. Utilizar certificados de materiales, cartas de presentación, sellos u otros documentos acreditativos falsificados, alterados o inválidos. 4. Ocultar la verdadera situación, utilizando letras u otros comprobantes de liquidación que sepa que no pueden cobrarse como garantía del bien; ejecución del contrato;

5. Ocultar la verdadera situación, utilizando bienes hipotecarios, títulos de deuda, etc. Saber que no se cumplen las condiciones de la garantía y utilizarla como garantía para el cumplimiento del contrato; 6. Utilizar otros medios engañosos para hacer pagar a la otra parte dinero o bienes;

(2) Después de la firma del contrato, fugarse con las mercancías, el pago de las mismas, el anticipo o depósito, el depósito de garantía y demás bienes para garantizar el cumplimiento del contrato;

(3) Despilfarrar los bienes entregados por la otra parte, Pago de bienes, anticipos, depósitos, depósitos y otros bienes que garanticen el cumplimiento del contrato, dando como resultado que el dinero y bienes anteriores no puedan ser devueltos;

(4) Utilizar los bienes, pago de bienes, anticipos, depósitos, depósitos y otros bienes entregados por la otra parte. Llevar a cabo actividades ilegales y delictivas, lo que resulta en la imposibilidad de devolver el dinero y los bienes antes mencionados;

(5) Ocultar los bienes del contrato, pago de bienes, anticipos o depósitos, depósitos de seguridad y otros bienes para asegurar el cumplimiento del contrato, y negarse a devolverlos;

(6) Después de firmar un contrato, después de defraudar la totalidad del pago pagando una parte del pago y comenzando a ejecutar el contrato, la parte se niega a pagar el pago restante dentro del plazo estipulado en el contrato o dentro del período de pago acordado por separado. por ambas partes sin motivos justificables.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la "Decisión", la utilización de medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilegal constituirá un delito de fraude en la recaudación de fondos.

El "método de fraude" se refiere al método mediante el cual los perpetradores utilizan fines ficticios de recaudación de fondos y utilizan documentos de certificación falsos y altas tasas de rendimiento como cebo para defraudar fondos de recaudación de fondos.

La "recaudación ilegal de fondos" se refiere al comportamiento de personas jurídicas, otras organizaciones o individuos que recaudan fondos del público sin la aprobación de las autoridades competentes.

Si un actor comete cualquiera de los siguientes actos previstos en el artículo 8 de la "Decisión", su conducta se considerará "recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos con fines de posesión ilegal". : (1) Fugar con los fondos recaudados;

(2) Los fondos recaudados se despilfarran, lo que resulta en la imposibilidad de devolverlos (3) Los fondos recaudados se utilizan para llevar a cabo actividades ilegales y criminales; , lo que resulta en que los fondos no puedan ser devueltos;

(4) ) Se niega a devolver los fondos recaudados debido a otras actividades fraudulentas, o hace que los fondos recaudados no puedan ser devueltos.

Si el monto del fraude de recaudación de fondos personal es superior a 200.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto del fraude de recaudación de fondos personal es superior a 6.543.800 yuanes, se clasifica como "una cantidad extremadamente grande".

Si el monto del fraude de recaudación de fondos corporativos es superior a 500.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto del fraude de recaudación de fondos corporativos es superior a 2,5 millones de yuanes, se clasifica; como "una cantidad extremadamente enorme".

4. Según lo dispuesto en el artículo 10 de la "Decisión", defraudar a bancos u otras instituciones financieras en préstamos con fines de posesión ilegal, si el monto es relativamente grande, constituye un delito de fraude crediticio. . "Otras circunstancias graves" estipuladas en el artículo 10 de la "Decisión" se refieren a:

(1) Para obtener un préstamo mediante fraude, se paga una cantidad relativamente grande de soborno al personal de un banco. o institución financiera (2) despilfarrar el préstamo, o utilizar el préstamo para actividades ilegales, lo que provocará que el préstamo no pueda reembolsarse cuando expire;

(3) ocultar el paradero del préstamo y negarse a pagarlo después de que expire el período del préstamo; (4) Proporcionar garantías falsas para solicitar un préstamo y el período del préstamo expira. Negarse a pagar más tarde;

(5) Solicitar un préstamo en nombre de otra persona y negarse a pagar una vez vencido el plazo del préstamo. "Otras circunstancias particularmente graves" estipuladas en el artículo 10 de la "Decisión" se refieren a:

(1) Sobornar una cantidad enorme al personal de un banco o institución financiera con el fin de defraudar préstamos (2) Llevar a cabo la fuga con los fondos recaudados; (3) utilizar préstamos para llevar a cabo actividades delictivas.

Si el monto del fraude de préstamos personales supera los 654,38 millones de yuanes, es una "cantidad grande"; si el monto del fraude de préstamos personales supera los 50.000 yuanes, es una "cantidad enorme"; si el monto del fraude de préstamos personales supera los 200.000 yuanes, es una "cantidad enorme". Las cantidades anteriores se consideran "cantidades extremadamente grandes".

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la "Decisión", el uso de letras financieras para realizar actividades fraudulentas, si el monto es relativamente grande, constituye el delito de fraude de letras.

Si el monto del fraude de facturas personales es superior a 5.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si el monto del fraude de facturas personales es superior a 50.000 yuanes, se clasifica como: "gran cantidad"; "; el monto del fraude de facturas personales es de más de 65.438 millones de yuanes. Lo anterior se clasifica como "cantidades extremadamente grandes".

Si el monto del fraude de facturas unitarias es más de 654,38 millones de yuanes, es "gran cantidad". "; si el monto del fraude de facturas unitarias es superior a 300.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto del fraude de facturas unitarias es superior a 654,38+0 millones de yuanes, se clasifica como "cantidad extremadamente enorme".

Utilice comprobantes de cobro encomendados, comprobantes de remesas, comprobantes de depósito bancario y otros acuerdos bancarios falsificados o alterados. Si el monto del fraude es relativamente grande, la persona será condenada y castigada por el delito de fraude de facturas.

6. Según el artículo 13 de la “Decisión”, la utilización de una carta de crédito para cometer fraude constituirá delito de fraude de carta de crédito.

Si el monto de una carta de crédito obtenida mediante fraude por un individuo excede los 654,38 millones de yuanes, se clasifica como una "cantidad enorme" si el monto de una carta de crédito obtenida por un individuo mediante fraude; Si supera los 500.000 yuanes, se clasifica como "una cantidad particularmente enorme".

Si el monto del fraude de cartas de crédito corporativas es de más de 500.000 yuanes, es una "cantidad enorme"; si el monto del fraude de cartas de crédito corporativas es de más de 2,5 millones de yuanes, es un " cantidad particularmente enorme."

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la "Decisión", el uso de tarjetas de crédito para realizar actividades fraudulentas, si el monto es relativamente grande, constituye el delito de fraude con tarjetas de crédito.

Si un actor comete los actos previstos en los incisos (1), (2) y (3) del artículo 14, párrafo 1 y (3) de la "Decisión", y el monto del fraude es más de 5.000 yuanes, se clasificará como "una cantidad relativamente grande"; si el monto del fraude excede los 50.000 yuanes, se clasificará como "una cantidad enorme"; si el monto del fraude excede los 200.000 yuanes; clasificado como "cantidad extremadamente grande".

"Sobregiro malicioso" significa que el titular de la tarjeta evade la investigación con el propósito de posesión ilegal, o sabiendo que no puede pagar, el monto del sobregiro excede significativamente el monto permitido por la tarjeta de crédito, o recibe un Aviso recordatorio del emisor de la tarjeta. No devolverla dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de devolución. Un sobregiro malicioso de más de 5.000 yuanes se considera una "gran cantidad"; un sobregiro malicioso de más de 50.000 yuanes se considera una "cantidad enorme"; un sobregiro malicioso de más de 200.000 yuanes se considera una "cantidad particularmente enorme"; p>

El titular de la tarjeta paga el depósito en el banco, el monto del sobregiro malicioso se calcula como el monto que excede el depósito. 8. Según el artículo 16 de la "Decisión", el fraude de seguros, si el importe es relativamente elevado, constituye un delito de fraude de seguros.

Si el monto del fraude de seguros individual es superior a 654,38+0 millones de yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si el monto del fraude de seguros individual es superior a 50.000 yuanes, se clasifica como "; "cantidad enorme"; si el monto del fraude de seguros individual es superior a 50.000 yuanes, se clasifica como "cantidad enorme"; si el monto es superior a 200.000 yuanes, se clasifica como "cantidad especialmente enorme".

Si el monto del fraude de seguros corporativos es superior a 50.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; si el monto del fraude de seguros corporativos es superior a 250.000 yuanes, se clasifica como "gran cantidad"; ; si el monto del seguro contra fraude corporativo es 6,5438+0 millones Si el monto excede los 10.000 RMB, entra en la categoría de "cantidad extremadamente grande".

9. Para fraudes múltiples, y la propiedad del fraude posterior se devuelve a la propiedad del fraude anterior, al calcular el monto del fraude, se debe deducir el monto devuelto antes del incidente y el monto que no ha sido. La devolución debe determinarse en función del importe real. A la hora de dictar sentencia, el importe del fraude repetido puede considerarse un factor agravante.

10. Después de que el autor haya participado en actividades fraudulentas, los bienes incautados o congelados y sus intereses, si la propiedad es clara, deben devolverse a la víctima; si la propiedad no está clara, se pueden embargar de acuerdo con ello; a la cantidad de dinero y bienes defraudados por la víctima, la proporción del monto total de los bienes embargados y sus intereses se devolverá a la víctima si se determina que los bienes embargados o embargados y sus intereses no pertenecen a la misma; víctima identificada, pero no puede ser devuelto a la víctima no identificada, será entregado al tesoro estatal de conformidad con la ley.

11. Si el autor ha utilizado bienes fraudulentos para devolver deudas personales, pagos de bienes u otras actividades económicas, y la otra parte sabe que los bienes son fraudulentos y los toma, se trata de una adquisición maliciosa y debe hacerlo. se recuperará; si se obtiene de buena fe, no se recuperará.

12. El monto en moneda utilizado en esta explicación se refiere al monto en RMB. Si un caso específico involucra moneda extranjera, ésta se convertirá a RMB de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por la Administración Estatal de Divisas el día del caso.

13. “Arriba” en esta explicación incluye el número original. 14. Esta interpretación entrará en vigor a partir de la fecha de su emisión.