¿Es ilegal el comercio privado de divisas?
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del "Reglamento de Administración de Divisas", quienes compren o vendan de forma privada, compren y vendan en forma encubierta o introduzcan ilegalmente una gran cantidad de divisas, recibirán una advertencia por parte de la agencia de control de cambios, las ganancias ilegales serán confiscadas y el monto ilegal se impondrá una multa del 30%. Si las circunstancias son graves, se impondrá una multa de no menos del 30% del monto ilegal; se impondrá no menos del 30% del monto ilícito pero no más del monto equivalente; si se constituye un delito, la responsabilidad penal se investigará de conformidad con la ley;
Datos ampliados:
Un hombre de la provincia de Taiwán fue sentenciado a NT$654,38+900 millones por comprar y vender divisas ilegalmente.
Zhuang, de 50 años, es de Taiwán y vino a Guangzhou hace más de diez años para hacer negocios con telas. Durante el proceso comercial, Zhuang se enteró de que muchos clientes tenían tratos comerciales con empresarios taiwaneses, por lo que se le ocurrió la idea de hacer negocios de cambio de dólares taiwaneses para ganar la diferencia.
En 2011, Zhuang pidió a familiares y amigos que solicitaran más de 20 tarjetas bancarias para él en varios bancos importantes, como el Industrial and Commercial Bank of China, y también les pidió que solicitaran varias tarjetas bancarias en Sino. -Banco Fung de la Provincia de Taiwán. En julio de 2011, Zhuang comenzó a utilizar la tarjeta bancaria antes mencionada para realizar negocios de intercambio en línea entre RMB y nuevos dólares taiwaneses, y contrató a Gan para que le transfiriera dinero.
Según el relato de Zhuang, cuando un cliente en la provincia de Taiwán necesitaba enviar dinero al continente, le pedía a la otra parte que transfiriera el dinero a la tarjeta bancaria antes mencionada en la provincia de Taiwán, y luego transfirió el RMB a un tipo de cambio ligeramente superior al tipo de cambio del RMB al nuevo dólar taiwanés de ese día. El pago se realiza en el domicilio del cliente en China continental si el cliente de China continental necesita remitir dinero a la provincia de Taiwán; El tipo de cambio es ligeramente inferior al tipo de cambio del RMB al nuevo dólar taiwanés de ese día para ganar la diferencia.
Después de la investigación, de julio de 2011 a junio de 2014, entre las 44 cuentas personales abiertas por otras personas en poder de Zhuang, después de excluir la cantidad de transacciones mutuas entre las cuentas, la cantidad de negocios de divisas en RMB y Nueva El dólar taiwanés fue de casi 927 millones de yuanes y el monto del negocio de divisas fue de casi 998 millones de yuanes, lo que representa aproximadamente 1. De hecho, Zhuang obtuvo ganancias ilegales por más de 2 millones de yuanes.
El caso está bajo la jurisdicción del Tribunal Suichang designado por el Tribunal Popular Supremo. Después del juicio, el tribunal sostuvo que el comportamiento del acusado Zhuang constituía un delito de operaciones comerciales ilegales. Considerando que tuvo una buena actitud al declararse culpable después de ser llevado ante la justicia, se recuperaron más de 10.000 yuanes de ganancias ilegales y fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión y una multa de 2 millones de yuanes.
Gan sabía que el acusado Zhuang estaba comprando y vendiendo divisas ilegalmente, pero aun así le transfirió fondos. Su conducta también ha constituido un delito de operaciones comerciales ilícitas. Condenado a tres años de prisión, suspensión de pagos por cuatro años y multa de 250.000 yuanes.
Enciclopedia Baidu - Regulaciones de administración de divisas de la República Popular China
Diario del Pueblo en línea - Un hombre de la provincia de Taiwán fue sentenciado por comerciar ilegalmente divisas por valor de 654,38 yuanes + 90 millones yuan.