¿Qué debo hacer si el banco extranjero no responde?

Esto puede ocurrir porque un nombre u otra información relacionada con las remesas aparece en la lista de cumplimiento de sanciones y antilavado de dinero de un banco intermediario de EE. UU., lo que requiere una mayor diligencia debida para determinar si el nombre u otra información realmente aparece en la lista.

Por ejemplo, si el nombre del remitente y la lista contra el lavado de dinero del banco son Li Si, el banco requerirá que el remitente proporcione información como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, etc. , y compárelo con la información de la lista contra el blanqueo de capitales. Haga una comparación. Si no coinciden, pueden ser liberados.

Si es una empresa, podrás consultar información como accionistas e historial operativo. En general, si no hay ningún problema, el banco no estará bloqueado por mucho tiempo.

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