¿Hasta qué punto es ilegal transferir moneda extranjera?

¡La transferencia de 200.000 yuanes será investigada estrictamente! Investigar estrictamente la falta de distinción entre asuntos públicos y privados y la elusión fiscal en cuentas personales. Documento de política 1 De conformidad con la política del "Aviso del Banco Popular de China sobre los requisitos pertinentes para informar transacciones de grandes cantidades por parte de instituciones de pago no bancarias", con el fin de implementar las "Medidas para la administración de informes de grandes cantidades Cantidades y transacciones sospechosas de instituciones financieras" (Orden del Banco Popular de China [2016] No. 3), mejorar aún más el mecanismo de notificación de transacciones de gran valor y transacciones sospechosas, mejorar la eficacia del monitoreo de fondos y ahora realizar transacciones de gran valor para instituciones de pago no bancarias.

¡Una o tres situaciones constituyen un negocio de "liquidación de pagos de fondos ilegales"! 1. ¡La primera es una situación de pago y liquidación ficticia! Es decir, utilizar terminales de aceptación o interfaces de pago en línea para pagar fondos monetarios a pagadores designados a través de medios ilegales como transacciones ficticias, precios falsos y reembolsos de transacciones. ;

2. ¡La segunda situación es el negocio oficial y el retiro de efectivo! Es decir, proporcionar ilegalmente servicios para que otros retiren la cuenta de liquidación bancaria de la empresa o conviertan la cuenta de liquidación bancaria de la empresa en una cuenta personal;

Comúnmente conocido como "cambio de cheques", es ilegal proporcionar servicios de cambio de cheques a otras personas. Además, el artículo 4 del "Reglamento" estipula otras circunstancias para participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos para adaptarse a las necesidades de los cambios en los métodos de pago y liquidación.

En segundo lugar, si el ingreso ilegal mínimo excede los 50.000 yuanes, o los ingresos comerciales ilegales exceden los 2,5 millones, ¡constituye un comportamiento comercial ilegal con "circunstancias graves"!

¡El ingreso mínimo ilegal excede los 250.000 yuanes, o el ingreso comercial ilegal excede los 6.543.802.500 yuanes, lo que constituye un comportamiento comercial ilegal con "circunstancias particularmente graves"! En tercer lugar, si la unidad comete un delito, será multada y la persona responsable será condenada.

Si una unidad se dedica ilegalmente a negocios de pago y liquidación de fondos o compra y vende divisas ilegalmente, la unidad será multada y su supervisor directamente responsable y otro personal directamente responsable serán condenados y castigados. Fecha de implementación: 1 de febrero de 2019.

Cuarto, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es un individuo?

Las transferencias entre empresas se pueden dividir en transferencias interbancarias y transferencias interbancarias. Generalmente, las transferencias entre pares se acreditarán inmediatamente, mientras que las transferencias entre bancos se retrasarán. La otra parte debe proporcionar el nombre del beneficiario, el número de cuenta del beneficiario y el nombre del banco donde el beneficiario tiene una cuenta, y emitir la misma información que los tres flujos de bienes, servicios y mano de obra imponible (contrato ), flujo de capital (pago) y flujo de factura (facturación).

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