Materiales necesarios para el registro de inversiones en el extranjero ante la Oficina de Comercio

Solicitud de explicación para la presentación de la solicitud; formulario de registro de inversión en el extranjero (nombre del proyecto, entidad de inversión, empresa del proyecto, campo de inversión, contenido del proyecto, escala de inversión, método de inversión, método de inversión, uso de fondos, etc.) .); documentos de registro de inversionistas (licencia comercial de persona jurídica y certificado de código de organización), que penetran en la estructura de capital; inversión extranjera en el establecimiento de empresas o fusiones y adquisiciones de estatutos de empresas (contratos, acuerdos de la junta directiva del solicitante); o socios; instrucciones preliminares de ejecución del trabajo (incluidos los informes de diligencia debida legal, el informe del estudio de viabilidad, la descripción del fondo de inversión, el análisis y evaluación del entorno de inversión, etc.); compromiso de autenticidad de la inversión.

El segundo es el departamento de desarrollo y reforma.

Formulario de solicitud de registro de proyectos de inversión en el extranjero (nombre del proyecto, inversionista, empresa del proyecto, campo de inversión, contenido del proyecto, escala de inversión, método de inversión, método de inversión, uso de fondos, etc.); documentos de entidades (licencia comercial de persona jurídica, certificado de código de organización, cuadro de estructura de capital del inversionista (debe rastrearse hasta los estados financieros del controlador real final (estados financieros auditados del último año o medio año, la fecha de establecimiento); del inversionista) Si es más breve y no puede proporcionar estados financieros auditados, se deben proporcionar los últimos estados financieros auditados del accionista mayoritario, socio general o controlador real del inversionista, el documento de toma de decisiones de inversión del inversionista (junta directiva, junta general); de accionistas o socios); un acuerdo de inversión legalmente vinculante o documento similar (generalmente un documento de inversión en el extranjero simplificado redactado por personal jurídico);

El tercero es el registro bancario de divisas.

Formulario de solicitud de registro de divisas para inversiones directas en el extranjero (formato estándar de licencia comercial o certificado de registro, certificado de código de organización (si varias instituciones nacionales implementan conjuntamente inversiones directas en el extranjero, la licencia comercial o el registro de la institución nacional deben realizarse); presentar un certificado, certificado de código de organización); un certificado de inversión corporativa en el extranjero emitido por la Comisión de Comercio; un aviso de registro de inversión en el extranjero emitido por el departamento de desarrollo y reforma; un inversor extranjero adquiere una empresa nacional con capital extranjero; o sus accionistas que tengan acciones en la empresa extranjera, es necesario proporcionar un certificado de aprobación de empresa con inversión extranjera respaldado y una licencia comercial de empresa con inversión extranjera respaldada una descripción de los fondos de inversión, el propósito del fondo y las resoluciones de uso de los accionistas; ' reunión, junta directiva o socios; contratos de inversión en el extranjero u otros materiales certificados de autenticidad, si se remiten los gastos iniciales, se deben proporcionar documentos explicativos y comprobantes de remesa de la existencia de otros materiales de respaldo; estados financieros auditados que puedan explicar la racionalidad del negocio de inversión directa en el extranjero, o aprobados por un tercero de confianza. Plan de inversión y plan de negocios aprobados, etc.

4. Transferencia bancaria.

Luego de completar los trámites de registro ante la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Comisión Comercial y el banco, ingresará al proceso de pago. Generalmente, para solicitar un pago a un banco se requieren los siguientes documentos: solicitud de remesa al extranjero; remesa desde una cuenta de capital también requiere una carta de orden de pago firmada por el representante legal y un certificado de registro de contribución de capital impreso por el sistema de información del proyecto de capital; la oficina de cambio y la hoja de información de control de costos de inversión en el extranjero temprana; resolución de la junta de accionistas o junta directiva o socios prueba de los fondos de inversión en el extranjero proporcionar planes específicos para el uso de los fondos, y las condiciones de pago, propósito y uso final; de los fondos (holdings multinivel en el extranjero), el beneficiario y el cobro final deben indicarse claramente. Persona (el administrador de la cuenta bancaria en el extranjero investiga el desarrollo del negocio dentro de los 6 meses posteriores a que el solicitante declara remitir fondos al extranjero); declaración al banco, explicar el uso específico de los fondos y prometer que los fondos se han utilizado normalmente.