¿Cómo determinar si se ha consumado el delito de fraude cambiario?

Base Legal

Artículo 1 de la “Resolución sobre Sanción de los Delitos de Compra Fraudulenta de Divisas, Evasión de Divisas y Compra y Venta Ilegal de Divisas”

En cualquiera de las siguientes circunstancias, quien defraude a quien compre divisas en cantidades relativamente importantes será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión penal, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas comprada de manera fraudulenta, si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a no menos de cinco años de prisión o prisión penal y se le impondrá una multa no inferior al 5%; no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente a una pena de prisión de duración determinada de no menos de 10 años, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas fraudulentamente. si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, la pena será no inferior a diez años de prisión o cadena perpetua, y multa no inferior al 5% ni superior al 30% del importe del extranjero; divisas compradas fraudulentamente. Multa no inferior al 5% pero no superior al 30% o confiscación de bienes:

(1) Utilizar declaraciones de aduana, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros falsificados o alterados. documentos;

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(2) Reutilizar formularios de declaración aduanera, certificados de importación, documentos de aprobación de gestión de divisas y otros documentos emitidos por la aduana.

(3) Utilizar otros; Métodos para comprar divisas de manera fraudulenta.