¿El grupo de líderes de la empresa de "clonación" también discutió su trabajo y defraudó al departamento financiero para enviar 780.000 yuanes?
Hace dos meses, un empleado financiero en Daye fue defraudado con 780.000 yuanes de fondos públicos por un "grupo de liderazgo" clonado. El día del informe, la policía de Daye organizó un equipo especial para llevar a cabo la investigación. El equipo policial especial abarcó tres regiones de Sichuan, Hunan y la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, así como seis ciudades a nivel de prefectura de Ziyang y Yongzhou. , Nanning, Laibin, Yulin y Chongzuo Después de viajar más de 5.000 kilómetros, una banda fraudulenta de seis personas finalmente fue capturada en Guangxi.
Una contadora se une a un "grupo de liderazgo"
La amabilidad y el poder le defraudaron 780.000 yuanes de fondos públicos
La mujer Liu, de 44 años, es de una empresa en la ciudad de Daye, provincia de Hubei, un funcionario financiero. Aproximadamente a las 12:00 del mediodía del 22 de noviembre de 2016, Liu recibió un mensaje en QQ de Xiao Ke, una colega del mismo departamento, pidiéndole que se uniera a un grupo de QQ llamado "Ejecutivos de alto nivel de una empresa en Daye". con el siguiente archivo adjunto: La captura de pantalla anterior tiene el número de grupo.
Después de unirse al grupo, vio que el presidente de la empresa, el director general, dos subdirectores generales y su colega Xiao Ke estaban todos en el grupo. El subdirector general Feng le preguntó al director general Zheng en el grupo por qué no contestaba el teléfono. Zheng dijo que estaba en una reunión y que no era conveniente contestar el teléfono. Si tenía algo que hacer, dejaría un mensaje.
Más tarde, el gerente Feng organizó el trabajo para Liu en el grupo y dijo que el depósito de 780.000 yuanes de un cliente de Jiangsu, Gao, del que hablamos por la mañana aún no había llegado, por lo que le pidió a Liu que llamara y preguntara. sobre el asunto y le envió una serie de números de teléfono. En ese momento, el presidente también habló en el grupo y le pidió al gerente Feng que le enviara una copia del contrato negociado con el cliente.
Liu se puso en contacto con Gao y la otra parte le dijo que enviaría el dinero en diez minutos. El presidente y el gerente Feng discutieron los detalles del contrato en el grupo y dijeron que era perjudicial para los intereses de la empresa y que debía renegociarse. En ese momento, el gerente Feng dijo que el cliente había transferido un depósito de 780.000 yuanes a su cuenta personal y le pidió a Liu que primero devolviera el depósito de la cuenta pública de la empresa y que él recuperaría el dinero más tarde. Después de eso, le envió una captura de pantalla del recibo de la transferencia y la información detallada de la cuenta de Gao.
El líder habló directamente. Liu no pensó mucho. Tan pronto como llegó a trabajar a las 2:30 pm, remitió 780.000 yuanes a la cuenta de Gao mediante una transferencia bancaria en línea.
Sin embargo, menos de una hora después de que se transfiriera el dinero, alrededor de las 3:20 p. m. de ese día, el Sr. Zheng le pidió a Liu del grupo que le remitiera otro préstamo de 500.000 yuanes a Gao y le devolviera el dinero. Se le pidió a Liu que lo hiciera de inmediato para no afectar las negociaciones del contrato al día siguiente. Liu llamó al presidente para preguntarle el motivo del préstamo de 500.000 yuanes. Inesperadamente, el presidente no solo no tenía conocimiento del asunto, sino que también negó el grupo QQ y el contenido del chat que mencionó Liu.
Liu se sorprendió al darse cuenta de que había sido engañado. Después de verificar cuidadosamente la información de las personas del grupo, quedó devastado al descubrir que, a excepción de él y su colega Xiao Ke, la información era precisa. El QQ de los otros cuatro líderes solo tenía avatares y nombres. Del mismo modo, ¡el número QQ no es el líder mismo!
Liu rápidamente le preguntó a su colega Xiao Ke sobre la situación. Xiao Ke dijo que se le notificó que se uniera al grupo después de recibir un correo electrónico de alguien que decía ser el gerente de la empresa y que siguió las instrucciones del "líder". "Llama a Liu para que se una al grupo. Liu llamó inmediatamente a la policía.
La comisaría de policía de Dongfeng Road recibió la alarma, llevó a cabo una investigación detallada y comprendió el caso, y lo informó al superior. Lin Haifeng, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del Partido de Daye y secretario del Comité del Partido de la Oficina de Seguridad Pública, concedió gran importancia al caso y ordenó a Zhang Zhiqiang, subdirector a cargo de la Brigada de Investigación Criminal, que se movilizara. la fuerza policial de élite de investigación criminal y unir fuerzas con la comisaría de Dongfeng Road y la comisaría de Baoan para formar un equipo especial el mismo día para iniciar la investigación.
La fuerza policial especial se dividió en dos grupos para rastrear el flujo de 780.000 yuanes de fondos públicos y el grupo QQ clonado falsificado por el estafador y las actividades de la red relacionadas.
Después de una minuciosa investigación, la policía se sorprendió al descubrir que la remesa de 780.000 yuanes había pasado por una compleja transferencia de cinco niveles en un período de tiempo muy corto. El policía que lleva el caso dijo: "Es como arrojar una gota de agua al mar, e inmediatamente se mezcla con otras corrientes. El agua entra y sale rápidamente, y es difícil saber adónde va la gota de agua".
Enfrentándose a estafadores astutos, rastreando fondos Los agentes de policía que trabajan día y noche en las provincias de Sichuan, Hunan y Guangxi clasificaron, analizaron y compararon miles de cuentas, decididos a descubrir esta "gota de agua" con la sangre y el sudor del pueblo.
A principios de enero de 2017, agentes de policía especiales identificaron con éxito a tres sospechosos en Guangxi mediante el rastreo: Xie, de 30 años, del condado de Binyang, ciudad de Nanning, y Ruan, de 20 años, de la aldea de Yigu, ciudad de Chongzuo. y Mo Mou, de 30 años, del condado de Luchuan, ciudad de Yulin.
El 5 de enero, Chen Xiaoming, líder del grupo de trabajo y capitán de la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Daye, hizo arreglos para que Shi Caisheng, director de la Oficina de Tecnología de Investigación Criminal, y otros fueran a Guangxi para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Con la ayuda de la policía de Guangxi, se encontraron nuevas pistas en la investigación del caso. Xie ha estado conduciendo un sedán Chevrolet marrón cuyo propietario registrado es su hermana durante mucho tiempo, y durante el momento del crimen, Xie condujo entre Yulin y Chongzuo muchas veces.
El 9 de enero, la policía descubrió a través del control de seguimiento que Xie salió del condado de Binyang el día anterior y entró en la ciudad de Laibin, y nunca volvió a salir de la ciudad. Shi Caisheng y sus colegas se apresuraron a ir a la ciudad de Laibin durante la noche. Después de revisar una gran cantidad de videos de vigilancia callejera durante toda la noche, finalmente encontraron en una de las imágenes borrosas que el vehículo sospechoso estaba estacionado al costado de la carretera de la escuela secundaria número 2 de la ciudad. alrededor de las 11 de la noche y nunca más abandonó la zona.
En la mañana del 10 de enero, Shi Caisheng informó urgentemente de la situación a Chen Xiaoming, el líder del grupo de trabajo. Chen Xiaoming lideró un equipo ese día y condujo más de 2.000 kilómetros para reforzarse y prepararse para el arresto.
Ese día, Shi Caisheng y sus colegas, como el "destacamento de vanguardia", fueron en secreto a la escuela secundaria y comenzaron un arduo trabajo. Alquilaron un automóvil localmente y se turnaron para vigilar el edificio las 24 horas del día cerca del edificio donde finalmente ingresó el sospechoso.
Como en una escena de una película de espías, estaban escondidos en un auto casi privado de oxígeno como hombres invisibles Por muy húmedo y frío que estuviera el clima, no se atrevían a moverse.
Pronto, refuerzos policiales liderados por Chen Xiaoming llegaron a la ciudad de Laibin.
En la tarde del 12 de enero, la policía que estaba de guardia en secreto descubrió que Xie salió del edificio con tres jóvenes y puso en marcha el sedán Chevrolet. Después de conducir más de diez metros de distancia, un hombre salió de la cabina de pasajeros y descubrió que el neumático estaba pinchado y regresó al automóvil para informar, pero Xie aún así obligó al automóvil a alejarse.
No sabían por completo que habían sido atacados por la policía de Daye y fueron seguidos silenciosamente a lo largo del camino.
Xie condujo su sedán Chevrolet hasta la entrada de un taller de reparación de automóviles y se detuvo para reparar la llanta. Chen Xiaoming dirigió a los policías vestidos de civil que se hacían pasar por transeúntes y capturó a los cuatro sospechosos a la velocidad del rayo.
Las cuatro personas fueron detenidas temporalmente en el centro de detención de la ciudad de Laibin. Policías vestidos de civil de Daye fueron a las ciudades de Chongzuo y Yulin en dos grupos y arrestaron a Ruan y Mo respectivamente.
Después de más interrogatorios e investigaciones, una banda criminal que cometió fraude quedó expuesta con pruebas objetivas.
La pandilla se centra en Xie y tiene 6 miembros. Entre ellos, Xie es el principal operador que cometió el fraude y Ruan es el cuñado de Xie. Es el principal responsable de comprar computadoras, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, proporcionar casas, mover Internet, etc., y proporcionar servicios. pandilla con herramientas para cometer delitos. Mo es el compañero de clase de Xie. Es el principal responsable de encontrar objetivos de fraude, abrir cuentas falsas en línea y ayudar a cometer fraude. Las otras tres personas eran Xiao Xie, de 27 años, Chen y Lan, de 24. Eran aldeanos de la misma aldea de Xie. Después de enterarse de la "carrera" fraudulenta de Xie, en realidad pensaron que era "genial" y tomaron la decisión. iniciativa para reconocerlo. Cierta persona era un "maestro" y siguió a Xie para conocer y violar la ley.
Según el relato de Mo, buscó empresas industriales en varios lugares a través de Internet. Después de conocer la empresa y sus altos directivos, envió un correo electrónico en línea a un empleado común de la empresa como uno de los. líderes, el contenido del correo electrónico pide principalmente al empleado que recopile una lista detallada de información del personal de la empresa y se la envíe a sí mismo. Una vez que la otra parte lo cree, roban con éxito la tabla de información del personal de la empresa de la otra parte, seleccionando así aún más al personal de la propiedad como objetivo del fraude. Al "clonar" el QQ de los altos directivos de la empresa, se formó un "grupo de liderazgo" clonado y luego los objetivos del fraude se incorporaron al grupo.
Si fuera así, no sería fácil que la gente se dejara engañar. En el caso, Liu, que fue engañado, generalmente trabajó con rigor y cuidado. Sin embargo, los estafadores han "mejorado" su engaño, organizando "gerentes", "presidentes" y otros líderes clonados para charlar y discutir el trabajo en el "grupo de liderazgo" clonado, simulando escenarios reales a través de "clientes falsos", sentando las bases para el éxito final. Atraer a la víctima a una trampa sutil.
Para evitar la investigación de los órganos de seguridad pública, la banda comete delitos sin un lugar fijo. Después de obtener con éxito una "enorme suma" de dinero mediante fraude, destrozará todos los ordenadores, teléfonos móviles y otros objetos. herramientas. Los teléfonos móviles que utilizan son teléfonos Nokia anticuados que no son teléfonos inteligentes. La mayor parte del dinero obtenido mediante fraude se distribuirá al comerciante Xie, pero Xie distribuirá el dinero a sus asociados de la pandilla "dependiendo de su estado de ánimo". El 22 de noviembre del año pasado, Xie, que recibió más de 450.000 yuanes en dinero defraudado, sólo le dio 1.000 yuanes a Ruan y una vieja computadora a Mo.
Desde la tarde del 8 al 12 de enero de este año, cuando la pandilla fue capturada, Xie llevó a tres aprendices, cada uno con una computadora, a una habitación en el sexto piso de un edificio residencial cerca de la ciudad de Laibin No. 2 Escuela Secundaria. El alquiler a corto plazo de casas privadas defraudó con éxito a una empresa en la provincia de Yunnan con 10.000 yuanes de fondos públicos. Originalmente, los cuatro miembros del grupo de Xie continuarían cometiendo fraude, pero el 13 de enero era el cumpleaños de la esposa de Xie. Para regresar rápidamente para celebrar el cumpleaños de su esposa, Xie se detuvo temporalmente y planeó regresar después de celebrar su cumpleaños para continuar con el fraude. Inesperadamente, la policía de Daye lo atrapó.
Actualmente, seis sospechosos de la pandilla están detenidos penalmente por la policía de Daye de conformidad con la ley. El caso aún está bajo investigación.
La policía recuerda a la ciudadanía que no sea crédula y que esté atenta a las transacciones o remesas que involucran dinero propio, ajeno o de empresas, que deben comprobarlo personalmente o con alguien que esté plenamente informado. del asunto. Confirmar y operar estrictamente de acuerdo con las normas y reglamentos de la unidad o empresa para evitar ser engañados.