¿Cómo juzgar a los agentes cambiarios?

Quien compre divisas de manera fraudulenta si el monto es relativamente elevado, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y además será multado no menos del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta; si la cantidad es enorme, se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta con una pena de prisión de duración determinada no inferior. de 10 años pero no más de 10 años, y una multa de no menos del 5% pero no más del 30% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta, si la cantidad es particularmente grande, la sentencia es de no menos de 10 años; Se impondrá prisión o cadena perpetua y una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% del importe de las divisas obtenidas de manera fraudulenta. Se impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% o confiscación de bienes. impuesto.

1. Castigo por reventa de divisas

1. Según las normas pertinentes del Tribunal Popular Supremo, el comercio ilegal de divisas por valor de más de 200.000 dólares estadounidenses y los ingresos ilegales de más. más de 50.000 yuanes constituye el delito de comercio ilegal de divisas.

2. Quien opere ilegalmente divisas y constituya delito, será sancionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley Penal, con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será multado con no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales. Si las circunstancias son particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de; 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales, o confiscación de propiedad. Si una unidad comete un delito, será multada de conformidad con el artículo 231 de la Ley Penal, y el responsable directo y demás personas directamente responsables serán penalmente responsables de conformidad con las disposiciones anteriores.

En segundo lugar, establecer normas de sentencia cambiaria

1 Quien compre divisas de manera fraudulenta, si el monto es relativamente grande, será sentenciado a pena de prisión fija no mayor a cinco años. o detención penal, y también será multado con el 10% de la cantidad de divisas compradas de manera fraudulenta. Una multa de no menos del 5% pero no más del 30%

2. la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también será multada con no menos del 5% pero no más del 30% del monto de las divisas compradas de manera fraudulenta; si la cantidad es especialmente elevada, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de diez años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior al 5% pero no superior al 30% del importe de las divisas defraudadas. , o que se le confisquen bienes.

3. ¿Cuántos años lleva realizando operaciones de cambio de divisas? ¿Cuál es la pena máxima por comercio ilegal de divisas?

1. Quien realice ilegalmente operaciones cambiarias será condenado y sancionado por el delito de operaciones comerciales ilícitas y podrá ser condenado a hasta quince años de prisión.

2. Cualquier persona que viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves será sentenciado a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal. , y también será multado con no menos de una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal. Si las circunstancias son particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de duración determinada no menor a cinco años. Además, se podrá imponer una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, o se podrán confiscar bienes: (1) Quienes operen productos especializados o monopolizados u otros productos restringidos por leyes o reglamentos administrativos. sin permiso. (2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y demás licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos. (3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes. (4) Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.

Base jurídica:

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en casos penales de pago y liquidación ilegal de fondos y comercio ilegal de divisas.

Artículo 2 Quien viole las regulaciones nacionales y participe en transacciones ilegales de divisas, como la compra y venta o la compra y venta de divisas en forma encubierta, alterando el orden del mercado financiero, y las circunstancias sean graves, deberá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 225 de la Ley Penal. Condena y castigo por delitos comerciales ilegales.