Sanción de la Administración Estatal de Divisas
Base legal: "Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas"
Artículo 12 Los cobros y pagos de divisas por cuenta corriente tendrán una base verdadera y legal para las transacciones. . Las instituciones financieras dedicadas al negocio de liquidación y venta de divisas deberán, de conformidad con las disposiciones del departamento de administración de divisas del Consejo de Estado, realizar revisiones razonables de la autenticidad de los documentos de las transacciones y su coherencia con los recibos y pagos de divisas. Las autoridades de administración de cambios tienen derecho a supervisar e inspeccionar las materias señaladas en el párrafo anterior.
Artículo 47 Si una institución financiera incurre en alguna de las siguientes circunstancias, la autoridad de administración de cambios le ordenará corregir en un plazo determinado, confiscar sus ganancias ilícitas e imponerle una multa no menor de 200.000. yuanes pero no más de 6.543.800 yuanes si las circunstancias son graves o si no realiza las correcciones dentro del plazo, la autoridad de administración de divisas le ordenará que deje de operar los negocios pertinentes: (1) no realizar una revisión razonable de la autenticidad de los documentos de transacciones y su coherencia con los recibos y pagos de divisas al manejar los recibos y pagos de fondos de la cuenta corriente; (2) violar las regulaciones en el manejo de la recaudación y pago de fondos de la cuenta de capital; (3) violar las regulaciones en el manejo de negocios de liquidación y venta de divisas; (4) Violar la gestión integral de posiciones de negocios de divisas; (5) Violar la gestión de transacciones en el mercado de divisas.