Sanción de la Administración Estatal de Divisas

Análisis jurídico: Son todo tipo de evasión cambiaria las siguientes conductas: 1. Sin la aprobación de la autoridad competente, las instituciones nacionales conservan, utilizan y depositan divisas obtenidas en el extranjero sin autorización, violan las disposiciones de las "Normas de aplicación para la administración de divisas de empresas con financiación china en el extranjero, empresas con financiación extranjera y empresas chino-extranjeras"; Joint Ventures" y almacenar divisas obtenidas en el extranjero; 2. Las instituciones nacionales, las empresas extranjeras financiadas por China, las empresas con financiación extranjera y las empresas conjuntas chino-extranjeras informan en secreto ingresos ocultos en divisas declarando precios y comisiones de exportación inferiores a lo esperado, o sobrevalorando informar los gastos en divisas al declarar en exceso los precios de importación, los derechos y las comisiones retenidos o almacenados en el extranjero; 3. Las instituciones extranjeras y los inversores chinos en empresas conjuntas chino-extranjeras establecidas en el extranjero no retienen las ganancias que deberían transferirse a las operaciones nacionales; otros fines de acuerdo con las regulaciones nacionales; 4. Excepto con la aprobación de la autoridad de gestión de divisas, las delegaciones enviadas, los grupos de trabajo y su personal que viajan al extranjero o a Hong Kong, Macao y otras regiones no utilizan divisas de acuerdo con planes especiales; y depositar o malversar fondos en el extranjero o divisas obtenidas de diversas actividades comerciales en el extranjero para otros fines.

Base legal: "Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas"

Artículo 12 Los cobros y pagos de divisas por cuenta corriente tendrán una base verdadera y legal para las transacciones. . Las instituciones financieras dedicadas al negocio de liquidación y venta de divisas deberán, de conformidad con las disposiciones del departamento de administración de divisas del Consejo de Estado, realizar revisiones razonables de la autenticidad de los documentos de las transacciones y su coherencia con los recibos y pagos de divisas. Las autoridades de administración de cambios tienen derecho a supervisar e inspeccionar las materias señaladas en el párrafo anterior.

Artículo 47 Si una institución financiera incurre en alguna de las siguientes circunstancias, la autoridad de administración de cambios le ordenará corregir en un plazo determinado, confiscar sus ganancias ilícitas e imponerle una multa no menor de 200.000. yuanes pero no más de 6.543.800 yuanes si las circunstancias son graves o si no realiza las correcciones dentro del plazo, la autoridad de administración de divisas le ordenará que deje de operar los negocios pertinentes: (1) no realizar una revisión razonable de la autenticidad de los documentos de transacciones y su coherencia con los recibos y pagos de divisas al manejar los recibos y pagos de fondos de la cuenta corriente; (2) violar las regulaciones en el manejo de la recaudación y pago de fondos de la cuenta de capital; (3) violar las regulaciones en el manejo de negocios de liquidación y venta de divisas; (4) Violar la gestión integral de posiciones de negocios de divisas; (5) Violar la gestión de transacciones en el mercado de divisas.

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