Características punitivas de la lucha contra el blanqueo de capitales

(2) Circunstancias En casos graves, el producto del delito y las ganancias ilegales serán confiscados y la persona será sentenciada. a pena privativa de libertad de no menos de cinco años pero no más de diez años, y también será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado;

(3 ) La unidad comete este delito Si se comete un delito, se implementará un sistema de doble sanción, es decir, la unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán condenados a prisión de duración determinada de no más de cinco años o detención penal.

1. Necesidad

1. Esta es la necesidad de la situación interna. En los últimos años, con la continua ocurrencia de delitos como el contrabando, las drogas, la corrupción y el soborno, ha habido una gran cantidad de actividades ilegales de transferencia de fondos y el problema del lavado de dinero en nuestro país se ha vuelto cada vez más prominente. Debido a la falta de medidas de prevención y seguimiento del lavado de dinero, las pistas delictivas no pueden descubrirse tempranamente, lo que afecta la persecución y el combate de los delitos de lavado de dinero y sus delitos determinantes, y la recuperación del producto del delito. El gobierno y todos los sectores de la sociedad han pedido cada vez más que se fortalezca la legislación contra el lavado de dinero y se mejore el sistema legal contra el lavado de dinero.

2. Esta es la necesidad de la situación internacional. El lavado de dinero tiene características transnacionales. Para frenar y combatir el lavado de dinero transnacional, es necesario estandarizar y coordinar la legislación nacional e internacional y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Además, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, que China ha ratificado y al que se ha adherido, exigen claramente que cada Estado miembro establezca y mejore su sistema jurídico contra el blanqueo de dinero.

3. Es la necesidad del trabajo real. En cuanto a las actividades contra el lavado de dinero, aunque antes China carecía de una ley completa contra el lavado de dinero, el trabajo contra el lavado de dinero no se ha detenido desde la década de 1990. En términos de investigación y manejo de delitos, por ejemplo, la Ley Penal de 1997 estipula claramente el delito de lavado de dinero e impone penas severas. En términos de mejora del sistema, como la "Ley del Banco Popular de China", las "Regulaciones contra el lavado de dinero para instituciones financieras" formuladas por el Banco Popular de China en 2003, las "Medidas administrativas para pagos sospechosos y de grandes cantidades en RMB Transacciones", "Transacciones de fondos de divisas sospechosas y de gran cantidad de instituciones financieras", Medidas de gestión de informes", el sistema de nombre real para cuentas de depósito personales, etc., todos involucran la lucha contra el lavado de dinero y brindan condiciones favorables para la lucha contra el lavado de dinero. legislación. Sin embargo, considerando que las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales existentes en mi país para prevenir y monitorear las actividades de lavado de dinero tienen problemas tales como un sistema legal incompleto, sistematización y coordinación deficientes, niveles legales y efectividad legales bajos y un alcance de aplicación limitado, la actual trabajo contra el lavado de dinero principalmente Basado principalmente en regulaciones departamentales y documentos normativos, existe una falta de fuertes restricciones sobre las instituciones financieras distintas de los depósitos e instituciones no financieras específicas en la industria financiera, lo que afecta la intensidad y eficacia de la lucha contra el lavado de dinero. . Por lo tanto, para prevenir y monitorear eficazmente las actividades de lavado de dinero, descubrir pistas sobre delitos de lavado de dinero lo antes posible, combatir dichos delitos y recuperar el producto del delito, y proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, es muy necesario formular una estrategia anti -Ley de lavado de dinero que sea propicia para fortalecer la cooperación internacional y sea consistente con las condiciones nacionales de mi país.

2. Importancia

1. Contribuye a la detección y el seguimiento oportunos de las actividades de lavado de dinero, el rastreo y la confiscación del producto del delito, la reducción de los delitos de lavado de dinero y sus delitos subyacentes y el mantenimiento de la economía. seguridad y estabilidad social.

2. Es útil eliminar los riesgos financieros potenciales y los riesgos legales que el lavado de dinero conlleva para las instituciones financieras y mantener la seguridad financiera.

3. Es propicio para descubrir y cortar las fuentes y canales de financiación de actos delictivos y prevenir nuevos actos delictivos. En cuarto lugar, es propicio para proteger los derechos de propiedad de las víctimas de delitos anteriores; salvaguardar la dignidad jurídica y la justicia social; quinto, es beneficioso para Es propicio participar en la cooperación internacional contra el lavado de dinero y mantener la buena imagen internacional de mi país.

Tres. Legislación

La Ley Penal revisada de 1.1.997 ha logrado avances importantes en la legislación penal contra el blanqueo de dinero. Por primera vez se estipuló específicamente el delito de blanqueo de capitales. Según el artículo 191 de la Ley, es delito de lavado de dinero el encubrimiento u ocultación del origen y naturaleza del producto ilícito procedente de delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso y delitos de contrabando. Los métodos específicos de lavado de dinero incluyen principalmente: proporcionar cuentas de capital; ayudar a convertir propiedades en efectivo o instrumentos financieros; ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; ayudar en remesas al extranjero; Producto ilícito del delito y sus ingresos Hay cinco formas de naturaleza y origen. Al mismo tiempo, se revisó el delito de acogida previsto en la Ley Penal y se cambiaron las manifestaciones objetivas del delito de acogida previsto en el pasado de ocultación y venta por cuenta ajena a ocultación, transferencia y venta por cuenta. de otros. Por ello, se ha determinado el modelo legislativo del derecho penal de nuestro país para combatir las actividades de lavado de activos de distintos delitos.

Es decir, para actividades criminales de lavado de dinero que involucran delitos graves como delitos relacionados con drogas, crímenes organizados del hampa, delitos de contrabando, etc., se deben aplicar las disposiciones sobre delitos de lavado de dinero y se deben aplicar castigos severos si las actividades criminales de lavado de dinero; involucren otras actividades delictivas, deberán ser sancionados de conformidad con las disposiciones de la Ley Penal sobre el delito de acogida.

2.200112. Para satisfacer las necesidades de combatir los delitos terroristas, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo aprobó la Tercera Enmienda a la Ley Penal, mejorando aún más la ley penal contra el lavado de dinero. Los delitos determinantes del blanqueo de capitales previstos en el artículo 191 de la Ley Penal incluyen el delito de actividades terroristas. Al mismo tiempo, también se ha tipificado como delito el comportamiento de personas que financian organizaciones terroristas o llevan a cabo actividades terroristas.

3. En agosto de 2006, basándose en las necesidades reales del trabajo contra el lavado de dinero, se fortaleció la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo aprobó la Sexta Enmienda de la Ley Penal, ampliando aún más el alcance de los delitos determinantes del lavado de dinero estipulados en el artículo 191 de la Ley Penal, incluidos la corrupción y el soborno, la alteración del orden de gestión financiera y el fraude financiero como Delitos determinantes del blanqueo de capitales. Al mismo tiempo, se ha modificado y mejorado aún más el delito de ocultamiento de bienes robados previsto en el artículo 312 del Código Penal.

Base jurídica:

Ley Penal de la República Popular China

Artículo 191

Los delitos de blanqueo de capitales implican a sabiendas delitos de drogas, tríada Delitos organizados de tipo: Si cualquiera de los ingresos procedentes de delitos de terrorismo, contrabando, corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera o delitos de fraude financiero se lleva a cabo con el fin de encubrir u ocultar su fuente y naturaleza, el producto de los delitos antes mencionados y el producto generado de los mismos serán confiscados. La persona será condenada a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente a multa no menor del 5% pero no mayor del 20% de la cantidad del dinero lavado si las circunstancias son graves; , será condenado a pena privativa de libertad no inferior a cinco años pero no superior a 10 años, y multa no inferior al 5% ni superior al 20% de la cantidad de dinero blanqueado. del 5% pero no más del 20%.