¿Cuánto dinero estuvo involucrado en el mayor caso de lavado de dinero de la historia?
La Aduana de Hong Kong anunció el 5438+04 de junio que en una operación policial con el nombre en código "Hunting Shadow", se detectó con éxito un caso sospechoso de lavado de dinero. El caso involucró más de 3 mil millones de dólares de Hong Kong en dinero no identificado, la cantidad más alta jamás manejada por la Aduana de Hong Kong en un caso similar.
El superintendente senior Wu Weijun de la Oficina de Investigación del Crimen Organizado de la Aduana de Hong Kong dijo a los medios que seis lugareños fueron arrestados durante la operación, incluidos 4 hombres y 2 mujeres, de edades comprendidas entre 25 y 62 años. Cinco de ellos pertenecen a la misma familia. Se sospecha que abrieron más de 65.438.000 cuentas bancarias personales desde 2065.438+08 y procesaron más de 6.000 transacciones inusuales de gran valor que implicaron más de 3.000 millones de dólares de Hong Kong procedentes de fuentes desconocidas.
Hu dijo que entre los arrestados se encontraba un licenciatario de una tienda de cambios local. La aduana confiscó en su casa de cambio un gran número de talonarios de cheques, certificados de registro de empresas, facturas bancarias y otras pruebas. Se sospecha que muchas empresas y personas desconocidas utilizaron la tienda de cambios como pretexto para blanquear dinero con el fin de evadir la supervisión aduanera.
Datos ampliados
El lavado de dinero es un delito grave;
Como centro financiero internacional, Hong Kong tiene tasas impositivas bajas, servicios bancarios completos y no tiene moneda. o controles cambiarios. Cada día entra y sale dinero del mercado procedente de todo el mundo.
Por lo tanto, muchos grupos criminales transfronterizos se centrarán en esta característica y utilizarán el entorno financiero único de Hong Kong para ocultar y transferir fondos y ganancias criminales. Incluso utilizarán Hong Kong como base y "estación de tránsito" para sus actividades. lavado de dinero, y luego transfieren sus delitos a Los fondos son "blanqueados" y luego remitidos al extranjero.
La Aduana de Hong Kong reitera que el lavado de dinero es un delito grave y la pena máxima es una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y una pena de prisión de 65.438+04 años. Hu recordó a los ciudadanos que no abran cuentas bancarias para otros ni las presten a otros para evitar que las cuentas sean utilizadas con fines ilegales.
La Red Juvenil de China-Aduanas de Hong Kong descubrió el mayor caso de lavado de dinero que involucra 3 mil millones de dólares de Hong Kong en la historia y arrestó a 6 personas.