Cuando depositas 5.000 dólares en el banco, ¿preguntas por la fuente?

La casa de cambio tiene políticas y regulaciones sobre el depósito y retiro de efectivo en dólares estadounidenses. Cada depositante puede depositar la cantidad equivalente inferior a 5.000 dólares estadounidenses (inclusive) por día y retirar la cantidad equivalente inferior a 654,38 dólares estadounidenses + 0.000 dólares estadounidenses (inclusive), y puede depositar y retirar dinero directamente.

Si excedes este límite, por ejemplo si depositas $8,000, debes demostrar tu autenticidad. Es decir, el recibo de retiro de efectivo original del banco, o el formulario de declaración de equipaje de entrada en aduana, que acredite de dónde provino su efectivo. Ya sea que se retire de otro banco o se traiga del extranjero, el banco debe conocer el origen del efectivo.